一直以來，澳洲偵破最大的洗錢案，「長江換匯」涉案資金超過100億元，4名中國籍被捕！
包括豪車、豪宅在內(nèi)的超過5000萬澳元的資產(chǎn)被查封，合計(jì)23億多的人民幣。據(jù)稱，該犯罪集團(tuán)會指導(dǎo)其犯罪客戶如何制作虛假的商業(yè)文書。一些銀行職員在不知情的情況下，被拉下了水成為了共犯，被指控，為犯罪集團(tuán)提供了便利。...
洗錢
美國財(cái)政部對利用虛擬貨幣為俄羅斯精英和網(wǎng)絡(luò)犯罪分子洗錢的俄羅斯公民實(shí)施了制裁
火幣HTX報道，據(jù)美國財(cái)政部官網(wǎng)信息顯示，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對俄羅斯公民Ekaterina Zhdanova進(jìn)行制裁，原因是Ekaterina代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉(zhuǎn)移資金。...
洗錢 網(wǎng)絡(luò) 2023-11-03 74
重慶審結(jié)了一起涉案金額高達(dá)22.5億元的虛擬貨幣洗錢案
11月2日消息，重慶銅梁銅梁法院于10月24日審結(jié)一起幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金至境外案件，涉案金額高達(dá)225億余元，21人被判刑。截至案發(fā)時，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉(zhuǎn)移錢款累計(jì)金額達(dá)225億余元人民幣，獲利累計(jì)達(dá)2262萬余元人民幣。...
天價3億洗錢案:虛擬貨幣的黑暗交易
在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方展開了調(diào)查，以資金流向?yàn)橥黄瓶?，逐步揪出了一起盤踞在湖北省廣水市的虛擬幣洗錢犯罪團(tuán)伙。7月27日，長陽警方組成了16個抓捕小組，同時行動，在湖北省廣水市抓獲了17名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲了...
用支付寶公戶“低買高賣”的虛擬貨幣洗錢1000多萬元 十五人犯罪團(tuán)伙被搗毀
山西日報客戶端綜合報道利用大量支付寶公戶在“歐易”平臺上“低買高賣”虛擬貨幣USDT參與洗錢，轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額達(dá)1000余萬元。9月27日，晉城市公安局向社會發(fā)布信息，高平警方成功打掉一個洗錢涉詐團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人15人。...
報告：黑產(chǎn)品將貸款平臺與虛擬貨幣相結(jié)合，將洗錢風(fēng)險轉(zhuǎn)移到貸款平臺
火幣報道，威脅獵人在《黑產(chǎn)大數(shù)據(jù)：2023年第三季度互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)研究報告》中表示，2023年第三季度洗錢資源渠道中，占比最高的為第三方支付平臺賬號，其次為虛擬貨幣交易平臺賬號、銀行卡、數(shù)字人民幣賬號。...
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[金色財(cái)經(jīng)]美國財(cái)政部制裁了一位利用虛擬貨幣為俄羅斯精英和網(wǎng)絡(luò)犯罪分子洗錢的俄羅斯公民
金色財(cái)經(jīng)報道,據(jù)美國財(cái)政部官網(wǎng)信息顯示,美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)宣布對俄羅斯公民Ekaterina Zhdanova進(jìn)行制裁,原因是Ekaterina代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉(zhuǎn)移資金。...
洗錢 網(wǎng)絡(luò) 2023-11-04 55
簡要分析了以色列的反洗錢法規(guī)：世界上最嚴(yán)格的司法管轄區(qū)之一
以色列反洗錢和反恐怖融資禁止機(jī)構(gòu)（IMPA）——該機(jī)構(gòu)于2002年根據(jù)2000年的《禁止洗錢法》成立，是一個金融情報單位（FIU），在以色列領(lǐng)導(dǎo)反對洗錢和恐怖融資的斗爭。此后，F(xiàn)ATF發(fā)現(xiàn)，以色列是在AML/CTF制度方面排名前三的國家之一...
貨幣經(jīng)銷商洗錢黑幕！為何您在銷售貨幣后卡被凍結(jié)？內(nèi)幕爆炸！
然后再到了郭二寶這里，就變成了：炒幣收入等于非法所得，江蘇公安沒收炒幣者資產(chǎn)1000萬。許多炒幣的韭菜，賣幣換成錢后遭遇銀行卡被凍結(jié)，我敢這樣說，在幣圈長時間出金大概率面臨凍卡。眾所周知，你去交易所買U的時候，會發(fā)現(xiàn)有非常多的商家審核你的銀...
![[金色財(cái)經(jīng)]重慶審結(jié)了一起虛擬貨幣洗錢案，涉案金額超過22.5億元](/images/btc/25.jpeg "[金色財(cái)經(jīng)]重慶審結(jié)了一起虛擬貨幣洗錢案，涉案金額超過22.5億元")
[金色財(cái)經(jīng)]重慶審結(jié)了一起虛擬貨幣洗錢案，涉案金額超過22.5億元
11月2日消息,重慶銅梁銅梁法院于10月24日審結(jié)一起幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金至境外案件,涉案金額高達(dá)225億余元,21人被判刑。截至案發(fā)時,蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉(zhuǎn)移錢款累計(jì)金額達(dá)225億余元人民幣,獲利累計(jì)達(dá)2262萬余元人民幣。...