虛擬貨幣洗錢風(fēng)險(xiǎn)及中國反洗錢法
Crypto洗錢風(fēng)險(xiǎn)可能要明確加入中國反洗錢法了。后面可能會(huì)經(jīng)?？吹竭@兩個(gè)罪名：掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪，幫信罪。在電報(bào)群等社交群中領(lǐng)任務(wù)幫人刷單領(lǐng)報(bào)酬……散戶目前個(gè)人交易沒有太大風(fēng)險(xiǎn)，唯一需要注意的是，在中國，從某種角度說，偵查權(quán)是...
洗錢
聯(lián)合國報(bào)告:Tether成為東南亞洗錢者和騙子的主要支付方式之一
據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，聯(lián)合國毒品和犯罪辦公室發(fā)布的報(bào)告警告稱，Tether已成為東南亞洗錢者和詐騙者的主要支付方式之一。報(bào)告指出，Tether的穩(wěn)定幣是一個(gè)爆炸性騙局行業(yè)的核心，其中包括“殺豬盤”騙局。...
美國父子因涉及暗網(wǎng)毒品交易和比特幣洗錢而被判刑
1月5日，美國馬里蘭州聯(lián)邦地區(qū)法院的格里格斯比法官判處RyanFarace54個(gè)月聯(lián)邦監(jiān)獄，之后還需接受兩年監(jiān)督釋放。2020年8月，RyanFarace指示JosephFarace將超過2874個(gè)比特幣轉(zhuǎn)移到第三方，以便用于國際銀行業(yè)務(wù)。...
幣圈必看！合規(guī)OTC交易，避免成為洗錢幫兇，警察上門！
當(dāng)然，不能否認(rèn)的是，隨著虛擬貨幣（尤其是穩(wěn)定幣）在海外國家和地區(qū)的規(guī)范發(fā)展，一些人可能會(huì)在國內(nèi)通過虛擬貨幣OTC商家或境外交易所，用人民幣購買虛擬貨幣，然后在境外將其兌換成當(dāng)?shù)匦枰姆◣挪⒋嫒脬y行賬戶，從而實(shí)現(xiàn)將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外的目的。...
SafeMoon 美國起訴高管涉嫌證券欺詐和洗錢
據(jù) Foresight News 報(bào)道，BNB Chain 上 DeFi 協(xié)議 SafeMoon 首席執(zhí)行官 Braden John Karony、創(chuàng)始人 Kyle Nagy、首席技術(shù)官 Thomas Smith 在美國紐約東區(qū)地方法院被起...
愛沙尼亞法院推翻了向美國引渡涉嫌加密貨幣欺詐和洗錢的公民的決定
經(jīng)營名為HashFlare的虛擬貨幣挖礦業(yè)務(wù)的IvanTurogin和SergeiPotapenko，獲得了阻止引渡至美國的上訴批準(zhǔn)。據(jù)美國司法部（DOJ）稱，兩人涉嫌讓受害者購買HashFlare的設(shè)備挖礦合同，并敦促他們投資一家名為Po...
Sinbad，美國財(cái)政部對(duì)加密貨幣混合服務(wù)進(jìn)行了制裁，指控其為朝鮮黑客洗錢
據(jù)CryptoPotato報(bào)道，美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）對(duì)加密貨幣混合服務(wù)Sinbad實(shí)施制裁，指控該混合器為臭名昭著的朝鮮黑客組織LazarusGroup提供洗錢渠道。2023年11月29日，OFAC發(fā)布新聞稿稱，Sinb...
數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案引起了人們的關(guān)注
據(jù)Blockworks報(bào)道，數(shù)字商會(huì)（ChamberofDigitalCommerce）副總裁CodyCarbone發(fā)表公開信，呼吁重新考慮數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案。Carbone表示，該法案可能削弱數(shù)字資產(chǎn)交易的安全層，導(dǎo)致關(guān)鍵安全提供商轉(zhuǎn)移到...
香港警方破獲了涉案金額約的虛擬貨幣洗錢案 3000 萬港元
據(jù)大公網(wǎng)報(bào)道，香港警方 8 日展開代號(hào)為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動(dòng)，共拘捕 12 人，其中，11 人涉嫌串謀洗黑錢、1 人涉嫌阻差辦公，年齡介乎 20 至 45 歲，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣清洗大約 3000 萬港元黑錢，行動(dòng)...
[區(qū)塊鏈巨鯨]美國新《數(shù)字資產(chǎn)反洗錢法案》提案：VASP或者被視為金融機(jī)構(gòu)
該提案將修訂《銀行保密法》,并將部分?jǐn)?shù)字資產(chǎn)提供商視為金融機(jī)構(gòu)。Warren于2023年7月27日代表她本人以及參議員JoeManchin、RogerMarshall和LindseyGraham向美國參議院提交了該提案。...