突發(fā)新聞：Gemini同意以5000萬美元和解欺詐訴訟加密貨幣交易所Gemini同意向其GeminiEarn計(jì)劃的投資者支付約5000萬美元，并禁止其在紐約開展業(yè)務(wù)。加密貨幣交易所Gemini同意以5000萬美元和解，以解決其借貸計(jì)劃Gem...

Gemini 新聞 2024-06-15 75

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道,紐約州總檢察長(zhǎng)辦公室提出動(dòng)議,反對(duì)DigitalCurrencyGroup(DCG)、創(chuàng)始人及CEOBarrySilbert、DCG全資加密貨幣交易部門Genesis前首席執(zhí)行官Soichiro“Michael”Moro于三月...

DCG 創(chuàng)始人 2024-06-08 55

加密貨幣名人在承諾60%的“虛假”回報(bào)后承認(rèn)犯有欺詐罪美國(guó)司法部指控ThomasJohnSfraga在承諾可觀收益后說服受害者投資“虛假”加密貨幣錢包。加密貨幣名人托馬斯·約翰·斯弗拉加(ThomasJohnSfraga)承認(rèn)犯有電信欺詐罪...

加密 加密貨幣 2024-05-18 42

Odaily星球日?qǐng)?bào)訊根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）最新的互聯(lián)網(wǎng)犯罪報(bào)告，涉及加密貨幣詐騙的犯罪呈上升趨勢(shì)，到2023年同比增長(zhǎng)53%。報(bào)告稱：“涉及加密貨幣的投資欺詐從2022年的257億美元增加到2023年的394億美元。...

加密 加密貨幣 2024-03-08 62

】 香港證監(jiān)會(huì)今日向公眾發(fā)出警告,提醒大家注意一個(gè)名為BitForex的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái),該平臺(tái)涉嫌虛擬資產(chǎn)欺詐行為?！鞠愀圩C監(jiān)會(huì)警告:提防BitForex涉嫌虛擬資產(chǎn)欺詐行為。目前,香港證監(jiān)會(huì)已將BitForex及其網(wǎng)站列入可疑虛擬資產(chǎn)交...

BitForex 數(shù)字 2024-03-05 49

據(jù)Odaily星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，周二，美國(guó)政府對(duì)MangoMarkets攻擊者AviEisenberg進(jìn)行的大宗商品操縱和欺詐審判中，雙方發(fā)表了開庭陳述。美國(guó)政府計(jì)劃利用Eisenberg的私人聊天、公開交易和飛行記錄來證明他知道自己的“巨額虛...

AVI MANGO 2024-04-10 49

據(jù)金十報(bào)道，美國(guó)證交會(huì)裁定加密貨幣公司Terra聯(lián)合創(chuàng)始人Do Kwon及Terraform Labs構(gòu)成民事欺詐。在2022年，Terra破產(chǎn)造成了400億美元投資者資產(chǎn)損失。...

LABS TERRA 2024-04-06 92

SEC尋求法院命令，要求Terraform和Kwon支付民事罰款并返還所謂的非法所得。SEC律師DevonStaren表示，投資者被Kwon關(guān)于一款受歡迎的韓國(guó)支付應(yīng)用Chai使用Terraform的區(qū)塊鏈技術(shù)處理和結(jié)算加密貨幣交易的說法所...

SEC TERRA 2024-03-26 77

據(jù)證監(jiān)會(huì)稱，2月9日，警方提醒公眾注意一起涉嫌詐騙的案件，涉及一個(gè)冒充虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)（VATP）并以MEXC名義運(yùn)營(yíng)的組織。證監(jiān)會(huì)還將MEXC及其網(wǎng)站列入可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的警報(bào)名單。監(jiān)管機(jī)構(gòu)懷疑MEXC以提供免費(fèi)投資建議為幌子，引誘受...

mexc 加密 2024-02-10 55

據(jù) BlockBeats 報(bào)道，據(jù) FTX 創(chuàng)始人 SBF 的判決備忘錄顯示，SBF 提議對(duì) FTX 欺詐定罪的判刑范圍為 63 至 78 個(gè)月。...

FTX SBF 2024-02-28 83