據(jù)星球日報報道，美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控數(shù)字資產(chǎn)平臺Debiex欺詐，稱其使用一種被稱為“殺豬盤”的浪漫詐騙手段，從投資者那里騙取了230萬美元。CFTC指控Debiex和可能充當該平臺所謂“洗錢工具”的ZhangChengY...

平臺 投資 2024-01-20 68

一項重大進展是，億萬富 Joe Lewis 承認了 19 項與美國 內(nèi)幕交易相關(guān)的欺詐指控。Lewis 已將巴哈馬價值超過 7600 萬美元的財產(chǎn)出售給 FTX 創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried，他承認自己參與了一項為朋友...

FTX JOE 2024-01-27 35

為了便于讀者理解，其中一些表達方式與BitVM白皮書中闡述的內(nèi)容不同，我們假定讀者對Layer2有一些了解，并能夠理解“欺詐證明”的簡單思想。發(fā)生挑戰(zhàn)/欺詐證明時，我們只把需要上鏈的數(shù)據(jù)onchian，證明其與鏈上的Commitment存在...

BTC EVM 2024-01-27 35

深潮TechFlow消息，美國國內(nèi)收入局（IRS）指控BitcoinRodney涉嫌通過HyperVerse虛假投資計劃欺詐超過700萬美元。BitcoinRodney已在佛羅里達州被逮捕，并將被轉(zhuǎn)移到馬里蘭州。...

bitcoin 加密 2024-01-09 44

據(jù)深潮TechFlow報道，加密基金HyperVerse涉及虛假宣傳及潛在詐騙。HyperTech集團的創(chuàng)始人SamLee和RyanXu被指涉嫌違反《公司法》，涉及的比特幣公司BlockchainGlobal欠債5800萬美元。...

加密 基金 2024-01-04 74

據(jù)Coincu報道，ScamSniffer近日在Twitter上發(fā)布公告，警告用戶警惕MetaMask網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙。詐騙者使用欺騙性廣告來引誘受害者，促使詐騙監(jiān)管機構(gòu)發(fā)出警告。該報告表明，詐騙者正在采用越來越復(fù)雜的策略來利用毫無戒心的受害者...

Metamask 用戶 2024-01-03 46

據(jù)星球日報報道，Revoke.cash在X平臺發(fā)文表示，近期X平臺上出現(xiàn)許多聲稱Uniswap或OpenSea遭到黑客攻擊的欺詐性廣告。這些廣告試圖引導(dǎo)用戶訪問一個假冒的Revoke網(wǎng)站，旨在竊取用戶的資金。...

cash X 2023-12-31 73

據(jù) Foresight News 報道，BNB Chain 上 DeFi 協(xié)議 SafeMoon 首席執(zhí)行官 Braden John Karony、創(chuàng)始人 Kyle Nagy、首席技術(shù)官 Thomas Smith 在美國紐約東區(qū)地方法院被起...

safemoon 欺詐 2023-12-25 57

經(jīng)營名為HashFlare的虛擬貨幣挖礦業(yè)務(wù)的IvanTurogin和SergeiPotapenko，獲得了阻止引渡至美國的上訴批準。據(jù)美國司法部（DOJ）稱，兩人涉嫌讓受害者購買HashFlare的設(shè)備挖礦合同，并敦促他們投資一家名為Po...

加密 加密貨幣 2023-12-04 35

據(jù)CryptoPotato報道，知名風(fēng)險投資公司ElectricCapital發(fā)出警告，揭示了針對潛在投資者的一種復(fù)雜的詐騙行為。據(jù)Garg透露，這些騙子假扮ElectricCapital的代表，安排會議，并欺詐性地說服個人在投資前先匯款。...

加密 加密貨幣 2023-11-29 82