德州證券監(jiān)管機構(gòu)指控德國GS品牌公司涉嫌虛擬資產(chǎn)欺詐
當時，投資者被告知可以購買XLTVouchers，即代表公司G999Tower元宇宙中一平方英寸單位所有權的BNBChain代幣，每張憑證963Tether(USDT)。然而，由于被告未能達到募集目標175億美元，代幣在去中心化交易所Pan...
公司 監(jiān)管機構(gòu) 2023-11-17 103
欺詐
Hollo.為防止深度偽造欺詐，AI推出了基于區(qū)塊鏈的AI身份驗證平臺
據(jù)Cointelegraph報道，隨著人工智能（AI）的崛起，人類表達和創(chuàng)作內(nèi)容的能力得到了新的拓展。為解決這一問題，加州一家工作室于11月16日推出了一個名為Hollo平臺CEORexWong表示，創(chuàng)作者和名人可以通過該平臺的AI注冊表獲...
MAYC OpenSea用戶承認欺詐罪，遭到大規(guī)模網(wǎng)絡釣魚攻擊
據(jù)Cointelegraph報道，MutantApePlanetNFT（MAYC山寨版）創(chuàng)作者AurelienMichel在紐約聯(lián)邦法院承認電信欺詐罪，承認欺詐投資者300萬美元并進行了一場“拉毯子”行動。...
OPENSEA 創(chuàng)作者 2023-11-23 80
交易所代幣 FTT 兩周內(nèi)飆升 200% Bankman-Fried 欺詐定罪困境
FTT是現(xiàn)已停業(yè)的加密貨幣交易平臺FTX推出的交易所代幣，在過去兩周內(nèi)價值大幅飆升200%，突破了每單位3美元的大關。按市值計算，F(xiàn)TT是第五大交易所幣種，其排名低于BNB、LEO、OKB和CRO等知名同行。...
Elizabeth，美國參議員 Warren批評加密貨幣在欺詐中的作用，并推動反洗錢法案
據(jù)星球日報報道，馬薩諸塞州民主黨參議員ElizabethWarren在最近的一次參議院聽證會上批評了加密貨幣在針對老年投資者的詐騙中的作用，并為她提出的法案推波助瀾。Warren詢問了一位證人，為何加密貨幣被用于詐騙。...
德克薩斯州證券委員會指控 GS Network 進行與 Metaverse 與房地產(chǎn)銷售相關的欺詐活動
據(jù)Cointelegraph報道，德克薩斯州證券委員會指控由JosipDortmundHeit控制、在德國運營的“GS”品牌公司網(wǎng)絡進行與數(shù)字資產(chǎn)和專有元宇宙質(zhì)押池投資相關的欺詐活動。德克薩斯州證券委員會已對GSB公司集團提起緊急執(zhí)法行動，...
在紐約，F(xiàn)TX創(chuàng)始人SBF因欺詐被陪審團判定有罪
BlockBeats消息，11月3日，據(jù)路透社消息，F(xiàn)TX創(chuàng)始人薩姆·班克曼-弗里德(SamBankman-Fried)周四被判有罪，罪名是欺騙其現(xiàn)已破產(chǎn)的加密貨幣交易平臺的客戶，這是有記錄以來最大的金融欺詐案之一。...
Avi加密交易員 Eisenberg1.1億美元欺詐案的審判推遲到明年4月
火幣HTX報道，負責監(jiān)督MangoMarkets攻擊案件的法官表示，將對加密交易員AviEisenberg的11億美元欺詐案審判推遲至2024年4月，該案原本定于今年12月4日審判。聯(lián)邦檢察官指控Eisenberg于2022年10月針對So...
XRP律師對SBF的父親提出欺詐指控
火幣報道，在FTX創(chuàng)始人SBF因刑事指控被定罪的背景下，XRP律師JohnDeaton提出了FTX創(chuàng)始人的父親參與導致2022年11月加密貨幣交易所崩潰的不當行為的問題。Deaton律師表示，眾所周知，F(xiàn)TX創(chuàng)始人的父親JosephBank...
陪審團開始審議SBF欺詐案，或在今天或下周初作出裁決
火幣報道，美東時間周四下午，陪審團已開始對SamBankman-Fried（SBF）的七項欺詐和共謀罪名的審議，這些罪名與他執(zhí)掌FTX及其姊妹交易公司AlamedaResearch期間有關。陪審團可以在今日紐約8:30PM（周五北京時間8:...