武漢警方破獲涉案資金高達(dá)10億元的虛擬幣洗錢案武漢市公安局武昌區(qū)分局通過“情指行”一體化中心、執(zhí)法辦案管理中心、合成作戰(zhàn)中心等3個(gè)中心協(xié)同合作，7個(gè)抓捕小組分赴四川德陽、吉林長(zhǎng)春、廣東東莞等省市同步收網(wǎng)，成功打掉了一個(gè)利用虛擬幣洗錢作案的團(tuán)...

洗錢 涉案 2023-11-23 95

每日行情（2023年11月21日晚21:30）鏈得得ChainDD11月21日行情顯示，綜合得得指數(shù)與CoinMarketCap報(bào)價(jià)：BTC報(bào)36,96298美元，24小時(shí)跌約042%；ETH報(bào)2,00179美元，24小時(shí)跌約078%；...

晚報(bào) 洗錢 2023-11-21 105

美國(guó)檢察官逮捕了三人，罪名是涉嫌從金融機(jī)構(gòu)竊取1000萬美元，并利用加密貨幣交易所對(duì)竊取的資金進(jìn)行洗錢。欺騙銀行并將收益轉(zhuǎn)移至加密貨幣交易所美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室發(fā)布新聞稿稱，聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奧，因?yàn)樗麄兩嫦?..

加密 加密貨幣 2023-11-20 99

據(jù)CryptoPotato報(bào)道，美國(guó)檢察官逮捕了三名涉嫌從金融機(jī)構(gòu)盜竊1000萬美元并利用加密貨幣交易所洗錢的人。美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室發(fā)布的一份新聞稿宣布，聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）逮捕了高中石（ZhongShiGao）、許乃峰（Naifen...

交易 交易所 2023-11-20 68

孫雨辰的商業(yè)領(lǐng)域是什么？事實(shí)上，孫宇晨是虛擬貨幣行業(yè)的從業(yè)者，而這個(gè)行業(yè)對(duì)許多人而言仍有些陌生，甚至被視為不可靠的領(lǐng)域。然而，孫宇晨憑借在虛擬貨幣領(lǐng)域的投資和活動(dòng)，積累了大量財(cái)富。在面對(duì)FBI的調(diào)查時(shí)，孫雨辰堅(jiān)稱，我從未與FBI有過接觸，這...

交易 交易所 2023-11-11 51

據(jù)Decrypt報(bào)道，加密貨幣OneCoin前法律和合規(guī)負(fù)責(zé)人IrinaDilkinska周四承認(rèn)與涉及數(shù)十億美元金字塔騙局的電匯欺詐和洗錢指控有關(guān)。Dilkinska在曼哈頓聯(lián)邦法院承認(rèn)，通過OneCoin的全球多層次營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，幫助洗錢1...

coin EC 2023-11-10 66

據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，馬薩諸塞州民主黨參議員ElizabethWarren在最近的一次參議院聽證會(huì)上批評(píng)了加密貨幣在針對(duì)老年投資者的詐騙中的作用，并為她提出的法案推波助瀾。Warren詢問了一位證人，為何加密貨幣被用于詐騙。...

AR ETH 2023-11-18 59

【308億美元的聯(lián)合會(huì)操縱加密市場(chǎng)以洗錢】19名中國(guó)公民因在2020年11月至2021年4月期間參與一項(xiàng)涉及加密貨幣的308億美元洗錢計(jì)劃而被判刑。警方表示，為了避免平臺(tái)監(jiān)控和客戶認(rèn)證要求，被告人組織了一個(gè)復(fù)雜的計(jì)劃，使用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，以「相...

加密 加密市場(chǎng) 2023-11-03 71

包括豪車、豪宅在內(nèi)的超過5000萬澳元的資產(chǎn)被查封，合計(jì)23億多的人民幣。據(jù)稱，該犯罪集團(tuán)會(huì)指導(dǎo)其犯罪客戶如何制作虛假的商業(yè)文書。一些銀行職員在不知情的情況下，被拉下了水成為了共犯，被指控，為犯罪集團(tuán)提供了便利。...

中國(guó) 洗錢 2023-11-03 88

火幣HTX報(bào)道，據(jù)美國(guó)財(cái)政部官網(wǎng)信息顯示，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對(duì)俄羅斯公民Ekaterina Zhdanova進(jìn)行制裁，原因是Ekaterina代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉(zhuǎn)移資金。...

洗錢 網(wǎng)絡(luò) 2023-11-03 75