[3.08億美元聯(lián)合會操縱加密市場洗錢]摘要：【308億美元的聯(lián)合會操縱加密市場以洗錢】19名中國公民因在2020年11月至2021年4月期間參與一項涉及加密貨幣的308億美元洗錢計劃而被判刑。警方表示，為了避免平臺監(jiān)控和客戶認證要求，被告人組織了一個復雜的計劃，使用點對點交易，以「相對于現(xiàn)貨市場的異常價格」出售穩(wěn)定幣泰達幣，然后將其轉(zhuǎn)移到交易所以換取現(xiàn)金。...
19 著名的中國公民因在 2020 年 11 月至 2021 年 4 每月參加一項涉及加密貨幣的加密貨幣 3.08 1億美元洗錢計劃被判刑。
根據(jù)重慶市銅梁區(qū)人民法院1000 月31 據(jù)日報道，洗錢聯(lián)合會主要負責人江先生和鄧先生共洗錢3.08 1億美元的比特幣和泰達幣，這些貨幣的來源與網(wǎng)絡賭博和電匯詐騙有關(guān)。
警方表示，為了防止平臺監(jiān)控和客戶認證要求，被告組織了一個復雜的計劃，使用點對點交易，以防止平臺監(jiān)控和客戶認證要求「與現(xiàn)貨市場異常價格相比，」出售穩(wěn)定貨幣泰達貨幣，然后將其轉(zhuǎn)移到交易所以換取現(xiàn)金。
「通過編造提取項目資金和農(nóng)民工工資的借口，組織幫手在重慶、四川、上海等省市銀行柜臺提取現(xiàn)金，每次提取現(xiàn)金金額從數(shù)十萬元到數(shù)百萬元不等。提取現(xiàn)金后，現(xiàn)金包裝在手推車、背包等中，然后通過飛機運輸?！?br>
包括江先生和鄧先生在內(nèi)的江先生和鄧先生 19 被告人被判處六個月至六年有期徒刑。 「近年來，犯罪分子通過電信網(wǎng)絡從事非法犯罪行為日益猖獗，對公眾合法權(quán)益構(gòu)成巨大威脅?！怪鲗彿ü賹懙?。
由于涉及加密貨幣的電匯詐騙案件數(shù)量急劇增加，中國中央政府對該國的加密活動進行了嚴厲調(diào)查和處罰，盡管最近出現(xiàn)了一些放松的跡象。然而，這種執(zhí)法行動有時會對沒有惡意使用中國加密服務的外國投資者造成間接損害。
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