該報告概述了新加坡根據(jù)不斷變化的風險環(huán)境，不斷加強其反洗錢（AML）框架的舉措。報告對新加坡的主要洗錢（ML）風險進行了廣泛的分析，納入了與威脅、漏洞和控制措施相關(guān)的各種定性和定量指標，強調(diào)了主要洗錢威脅，如欺詐，特別是網(wǎng)絡(luò)欺詐、有組織犯罪...

代幣 區(qū)塊 2024-06-24 84

此前消息，OrbitChain于今年1月被黑客盜取了當時價值8150萬美元的資產(chǎn)（包括穩(wěn)定幣/WBTC/ETH），隨后其將部分穩(wěn)定幣和WBTC以2,301美元的均價換成17,250枚ETH，最后將26,750枚ETH及2000萬枚DAI存放...

chain ORBIT 2024-06-09 85

朝鮮黑客組織LazarusGroup已經(jīng)成功洗錢了被盜的近2億美元比特幣。然而，朝鮮黑客組織LazarusGroup再次以問題制造者的身份出現(xiàn)，通過使用混幣器和點對點交易等復(fù)雜技術(shù)，該組織已經(jīng)能夠洗白被盜的近2億美元比特幣。...

加密 加密貨幣 2024-05-01 97

Odaily星球日報訊 美國司法部本周宣布，拉斯維加斯一家互聯(lián)網(wǎng)公司的首席執(zhí)行官 Martin Mizrahi 將面臨最高 127 年的監(jiān)禁，他涉嫌使用比特幣洗錢超過 400 萬美元，這些資金與墨西哥販毒集團和一家被黑客攻擊的慈善機構(gòu)有關(guān)。...

CEO 比特 2024-03-07 77

Odaily星球日報訊近日，在南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心支持下，京東派出所與刑偵六中隊成功打掉一利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，該案涉案金額高達40余萬元。經(jīng)查，該團伙大部分人員是在網(wǎng)絡(luò)求職過程中被“高...

幣圈 洗錢 2024-02-25 94

據(jù) Foresight News 報道，尼日利亞證券交易委員會（SEC）已制定數(shù)字資產(chǎn)新反洗錢指南，旨在許可和篩選數(shù)字和虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商（VASP）。據(jù) Daily Post Nigeria 報道，該指南已提交給政府機構(gòu)反洗錢委員會負責人...

交易 數(shù)字 2024-03-07 36

他涉嫌使用比特幣洗錢超過400萬美元，這些資金與墨西哥販毒集團和一家被黑客攻擊的慈善機構(gòu)有關(guān)。Mizrahi通過其公司LV.net接收非法資金，并將這些資金轉(zhuǎn)換為比特幣，再發(fā)送到匿名加密賬戶中。據(jù)星球日報報道，美國司法部本周宣布，拉斯維加斯...

CEO 公司 2024-03-07 50

據(jù)吳說報道，最高檢旗下《人民檢察》雜志發(fā)文再次討論趙東案并指出，以虛擬貨幣為交易媒介跨境轉(zhuǎn)移資金的行為還可能觸犯洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。可從虛擬貨幣交易程序、虛擬貨幣交易所和區(qū)塊鏈瀏覽器等提取虛擬貨幣錢包地址這一關(guān)...

洗錢 虛擬 2024-03-06 38

據(jù)星球日報報道，南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心支持下，京東派出所與刑偵六中隊成功打掉一利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，涉案金額高達40余萬元。目前，王某等人為牟取高額回報，在明知取現(xiàn)所得金錢是犯罪所得的情況...

洗錢 涉案 2024-02-25 105

新成立的反洗錢機構(gòu)（AMLA）將直接監(jiān)管加密貨幣領(lǐng)域，確保遵守歐盟就反洗錢和反恐怖分子融資達成的所有義務(wù)。歐洲金融穩(wěn)定、金融服務(wù)和資本市場聯(lián)盟專員MaireadMcGuinness表示，新機構(gòu)將限制現(xiàn)金支付的歐盟范圍內(nèi)上限為1萬歐元，同時解...

加密 加密貨幣 2024-02-23 87