Odaily星球日報(bào)訊 新加坡金管局（MAS）新加坡最近發(fā)布了 2024 年度洗錢風(fēng)險評估報(bào)告。報(bào)告概述了新加坡根據(jù)不斷變化的風(fēng)險環(huán)境，不斷加強(qiáng)其反洗錢（AML）框架的措施。新加坡主要洗錢報(bào)告（ML）對風(fēng)險進(jìn)行了廣泛的分析，并將其納入了與威脅、漏洞和控制措施相關(guān)的各種定性和定量指標(biāo)，強(qiáng)調(diào)了欺詐、有組織犯罪、腐敗、稅務(wù)犯罪和基于交易的洗錢等主要洗錢威脅。報(bào)告指出，由于銀行業(yè)服務(wù)范圍廣，交易規(guī)模大，洗錢風(fēng)險最高。銀行經(jīng)常用于各種洗錢類型，包括自我洗錢、第三方洗錢和利用企業(yè)和個人賬戶分層整合非法資金。此外，該報(bào)告還指出了與數(shù)字貨幣和加密貨幣相關(guān)的重大風(fēng)險。該評估強(qiáng)調(diào)數(shù)字支付代幣（DPT）已成為洗錢的新渠道。犯罪分子利用這些代幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺詐、勒索病毒和暗網(wǎng)市場交易。為降低這些風(fēng)險，MAS 根據(jù)《支付服務(wù)法》（PS 法律)實(shí)施了嚴(yán)格的監(jiān)管措施。數(shù)字支付代幣服務(wù)供應(yīng)商必須取得許可證，遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資的規(guī)定（CFT）的需求。MAS 定期進(jìn)行專項(xiàng)檢查和場外監(jiān)督，發(fā)布指導(dǎo)文件，提高行業(yè)觀念和控制措施。（Bitcoin.com）