據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，摩根大通發(fā)布研究報(bào)告指出，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求更高的透明度和遵守新的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)，USDT 地位將下降。盡管 Tether 的總部不在美國，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠通過外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）等途徑，對(duì)穩(wěn)定幣發(fā)行者的海外使用施加一些控...
據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，Chainalysis在周四發(fā)布的報(bào)告中表示，朝鮮黑客組織正在轉(zhuǎn)向新的洗錢技術(shù)，并越來越多地使用跨鏈橋。LazarusGroup曾是混幣協(xié)議TornadoCash和Sinbad的活躍用戶，但在兩者相繼遭制裁后，他們改用了一種...
核查發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡持有人李某就在武漢，并且購買了當(dāng)天傍晚從武昌火車站前往浙江的火車票。李某被民警帶到武昌區(qū)公安分局執(zhí)法辦案管理中心后，坦白交代說，他在浙江打工，有人告訴他，當(dāng)“卡農(nóng)”就能賺錢，也就是把銀行卡“借”給別人用一用。...
據(jù)Blockworks報(bào)道，區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)（TheBlockchainAssociation）與80位前國家安全和軍事專家周二聯(lián)名致信國會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人，呼吁立法者否決一項(xiàng)旨在將加密貨幣公司納入反洗錢政策的法案。...
復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心執(zhí)行主任嚴(yán)立新表示，當(dāng)前最主要、最緊迫、也是最有必要上升到法律層面去解決的問題就是涉及到虛擬資產(chǎn)的洗錢問題。據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，中國國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論《反洗錢法（修訂草案）》取得重要進(jìn)展，北京大學(xué)法學(xué)院教授...
據(jù)Coincu報(bào)道，美國參議員CynthiaLummis反駁ElizabethWarren的觀點(diǎn)，指出法定貨幣的9億美元洗錢遠(yuǎn)超加密貨幣的90萬美元。在Lummis與Warren之間的激烈辯論中，加密貨幣與傳統(tǒng)法定貨幣在金融方面的影響成為焦...
據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，美國國會(huì)參議員Elizabeth Warren表示，加密貨幣應(yīng)該與其他領(lǐng)域一樣遵循相同的反洗錢規(guī)則。她援引美國政府問責(zé)局一份報(bào)告稱，有實(shí)體正在使用加密貨幣來逃避制裁并破壞國家安全。...
CoinsRadar.net（幣市雷達(dá)）快訊：用數(shù)字人民幣連買4部手機(jī)，警方破獲數(shù)字人民幣洗錢案一男子以用數(shù)字人民幣購買手機(jī)為由，用自己的數(shù)字人民幣錢包幫助犯罪分子洗錢，專門針對(duì)可以使用數(shù)字人民幣支付的店鋪，以同樣的犯罪手法實(shí)施詐騙14起，...
據(jù)CoinDesk報(bào)道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗錢40億美元被捕，現(xiàn)已出現(xiàn)在美國舊金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前參與了與犯罪活動(dòng)有關(guān)的40億美元的洗錢活動(dòng)。...
本次將之加入《反洗錢法》之中意味著，“模棱兩可”的時(shí)代將一去不復(fù)還，加密相關(guān)交易執(zhí)法變得有法可依。貝萊德IBIT凈流入68703枚BTC，13個(gè)交易日累計(jì)凈流入63,4095枚BTC。富達(dá)FBTC凈流入2734枚BTC，資金凈流入為119億...
加密 加密資產(chǎn) 2024-02-01 63