原來(lái)，中國(guó)人中著名的長(zhǎng)江換匯，也就是澳大利亞最大的單獨(dú)換匯企業(yè)，出了事故！澳大利亞有300多名警察出動(dòng)，突襲了長(zhǎng)江換匯的各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。7名嫌疑人被捕，其中4名為中國(guó)籍，3名為澳大利亞籍。包括豪華車、豪宅在內(nèi)的5000多萬(wàn)澳元資產(chǎn)被查封，共計(jì)2.3億元。當(dāng)時(shí)有媒體直言，這是澳大利亞歷史上最大、最復(fù)雜的洗錢鏈條之一。通過高達(dá)100億澳元的“外匯資金交易”，這些罪犯混合了洗錢交易，至少2.3億澳元，總額超過10億元。澳大利亞警方通過調(diào)整表示，這些團(tuán)伙甚至與網(wǎng)絡(luò)欺詐、毒品、暴力等密切相關(guān)！

據(jù)報(bào)道，澳大利亞警方在逮捕前對(duì)長(zhǎng)江外匯進(jìn)行了14個(gè)月的調(diào)查。被捕后，他們發(fā)現(xiàn)這些團(tuán)伙成員以每本20萬(wàn)澳元的價(jià)格購(gòu)買了假護(hù)照，并準(zhǔn)備在他們的非法活動(dòng)被發(fā)現(xiàn)后逃離澳大利亞。然而，天網(wǎng)又疏又不漏，畢竟還沒有趕上警方的高速行動(dòng)。

警方表示 ，與利用金融漏洞的傳統(tǒng)洗錢團(tuán)伙不同，這些團(tuán)伙將自己植根于金融業(yè)的結(jié)構(gòu)中，成為澳大利亞最大的單獨(dú)匯款機(jī)構(gòu)之一。說(shuō)實(shí)話，這個(gè)集團(tuán)在全國(guó)各地光鮮亮麗的店面上明目張膽地運(yùn)營(yíng)，而不是像其他洗錢機(jī)構(gòu)那樣在黑暗中運(yùn)營(yíng)。換句話說(shuō)，就是在光天化日下洗錢。其大膽的犯罪手法令人驚嘆。

據(jù)報(bào)道，犯罪團(tuán)伙將指導(dǎo)其犯罪客戶如何制作虛假的商業(yè)文件。此外，背后的犯罪團(tuán)伙還涉嫌欺騙投資者，讓他們認(rèn)為自己獲得了很高的投資回報(bào)。事實(shí)上，他們關(guān)注的是他們的本金。最讓人惱火的是，長(zhǎng)江外匯主要利用生活在澳大利亞、主要持有留學(xué)簽證的中國(guó)公民、在澳大利亞證券和投資委員會(huì)注冊(cè)的虛假澳大利亞公司和交易許可證。該集團(tuán)利用這些中國(guó)公民開立澳大利亞銀行賬戶，將賬戶與虛假公司聯(lián)系起來(lái)。然后，利用這些虛假公司和董事的銀行賬戶，通過長(zhǎng)江兌換詐騙獲得的資金用于洗錢。這種方法不專業(yè)。

那么，一些小伙伴不禁要問，這樣的犯罪團(tuán)伙，又是怎么被警方發(fā)現(xiàn)的呢？這是因?yàn)?，不合時(shí)宜的擴(kuò)張。據(jù)悉，當(dāng)長(zhǎng)江換匯在新冠封鎖期間在悉尼設(shè)立新店，更新目前門店時(shí)，引起了相關(guān)人員的關(guān)注。因?yàn)楫?dāng)時(shí)很多留學(xué)生和游客都回國(guó)了，長(zhǎng)江沒有明顯的商業(yè)擴(kuò)張理由。于是警方抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)了已知洗錢組織與長(zhǎng)江換匯的聯(lián)系。

長(zhǎng)江外匯案件數(shù)量巨大，影響廣泛，涉及人員和企業(yè)。澳大利亞的四大銀行、銀行和長(zhǎng)江外匯銀行都有業(yè)務(wù)往來(lái)，都涉及到這些案件，都沒有幸免。一些銀行員工在不知情的情況下，被拉下水，成為共犯，被指控為犯罪團(tuán)伙提供便利。

此外，值得注意的是，一位前聯(lián)邦部長(zhǎng)，并曾擔(dān)任過多個(gè)高級(jí)職位，Gary Hardgrave，也卷入其中。在之前的宣傳視頻中，他這么說(shuō)，他自己，會(huì)加入長(zhǎng)江股東大會(huì)，啊，這是一家業(yè)務(wù)日益增長(zhǎng)的優(yōu)秀澳大利亞公司。但現(xiàn)在，當(dāng)他再次接受采訪時(shí)，他聲稱我只是被雇傭來(lái)協(xié)助悉尼商店的宣傳。我只是被聘為協(xié)助宣傳企業(yè)業(yè)務(wù)，我不參與公司的日常經(jīng)營(yíng)。這個(gè)老家伙啊，可以說(shuō)是想盡辦法把自己摘干凈。

真的有點(diǎn)可怕。用100億現(xiàn)金流洗2.2億元。幸運(yùn)的是，現(xiàn)在，這一舉動(dòng)終于被曝光了，震驚了整個(gè)中國(guó)圈。很多人可能都認(rèn)為長(zhǎng)江的運(yùn)作很棘手。然而，當(dāng)真正的數(shù)量和技術(shù)被曝光時(shí)，很多人仍然感到非常驚訝。然而，如果天網(wǎng)恢復(fù)，踩上法律的紅線，必然會(huì)受到法律的制裁。