摘要：據(jù)Decrypt報道，加密貨幣OneCoin前法律和合規(guī)負責(zé)人IrinaDilkinska周四承認與涉及數(shù)十億美元金字塔騙局的電匯欺詐和洗錢指控有關(guān)。Dilkinska在曼哈頓聯(lián)邦法院承認，通過OneCoin的全球多層次營銷網(wǎng)絡(luò)，幫助洗錢11億美元的非法利潤。...

據(jù)Decrypt報道，數(shù)字貨幣Onecoin前法律和合規(guī)負責(zé)人Irina Dilkinska周四承認與涉及數(shù)十億美元金字塔騙局的電匯欺詐和洗錢指控有關(guān)。迪倫斯ka在曼哈頓聯(lián)邦法院承認，通過OneCoin全球多層次營銷網(wǎng)絡(luò)，幫助洗錢1.1億美元的非法利潤。盡管她負責(zé)監(jiān)督法律和合規(guī)事務(wù)，但Dilkinska參與了企業(yè)的日常經(jīng)營，未能保證公司遵守法律。Dilkinska于3月起訴，從保加利亞引渡到美國。

美國檢察官Dami Williams在一份聲明中表示：“作為Onecoin所謂的‘法律與合規(guī)負責(zé)人’，Irina Dilkinska實現(xiàn)了與她的職位完全相反的目標。正如她現(xiàn)在承認的那樣，Dilkinska幫助OneCoin利用其多層次的營銷方案洗錢數(shù)百萬美元的非法利潤。Dilkinska將于2024年2月被判刑，每一項罪行最多可判五年監(jiān)禁。在OneCoin案件中，她是最新被逮捕歸案的被告，盡管領(lǐng)袖Rujaaa 自2017年失蹤以來，Ignatova依然安然無恙。去年6月，Ignatova被列入FBI十大通緝犯名單。