Crypto 洗錢風(fēng)險(xiǎn)可能要明確加入中國反洗錢法了。專家表示，虛擬資產(chǎn)的洗錢問題是當(dāng)前最主要的、最緊迫的、也是最有必要上升到法律層面去解決的問題。后面可能會(huì)經(jīng)?？吹竭@兩個(gè)罪名：掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪，幫信罪。區(qū)別在于主觀明知、犯罪狀態(tài)、證明標(biāo)準(zhǔn)三個(gè)方面。具體到幣圈，比較常見的情形有：銀行卡多次被凍結(jié)后，還是繼續(xù)倒騰買賣虛擬貨幣的；在市場(chǎng)上，以明顯異常的價(jià)格來買賣虛擬貨幣的；出借自己在交易所實(shí)名認(rèn)證后的賬戶幫人進(jìn)行交易或者變現(xiàn)的；在電報(bào)群等社交群中領(lǐng)任務(wù)幫人刷單領(lǐng)報(bào)酬……散戶目前個(gè)人交易沒有太大風(fēng)險(xiǎn)，唯一需要注意的是，在中國，從某種角度說，偵查權(quán)是很強(qiáng)大的，對(duì)于“主觀明知”這個(gè)方面的判定會(huì)比較模糊。最好是盡量減少出入金的次數(shù)。摘要：Crypto洗錢風(fēng)險(xiǎn)可能要明確加入中國反洗錢法了。后面可能會(huì)經(jīng)?？吹竭@兩個(gè)罪名：掩飾、隱瞞犯罪所得、所得收益罪，幫信罪。在電報(bào)群等社交群中領(lǐng)任務(wù)幫人刷單領(lǐng)報(bào)酬……散戶目前個(gè)人交易沒有太大風(fēng)險(xiǎn)，唯一需要注意的是，在中國，從某種角度說，偵查權(quán)是很強(qiáng)大的，對(duì)于“主觀明知”這個(gè)方面的判定會(huì)比較模糊。...
