Odaily星球日報訊數字資產交易商和流動性提供商CumberlandDRW周一表示，紐約州金融服務部（NYDFS）向其總部位于紐約的實體頒發(fā)了虛擬貨幣牌照BitLicense。Cumberland是芝加哥高頻交易公司DRW的子公司。...

區(qū)塊 區(qū)塊鏈 2024-06-18 94

首先交易虛擬貨幣在中國境內并非明確觸犯法律，國家的確沒有具體說哪條法律法規(guī)明確指出交易虛擬貨幣的行為屬于違法行為。他雖然出臺了諸多政策來限制交易，主要目的是打擊那些披著虛擬貨幣外衣的犯罪行為。不僅是在咱中國，全球各個國家和地區(qū)在這方面的大體...

交易 社區(qū) 2024-06-16 50

來源 ： 深圳市地方金融管理局　　近期，虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，一些團伙以虛擬貨幣、“境外數字期權”等為噱頭，誘導群眾參與交易炒作，擾亂經濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，嚴重危*民群眾財產安全。...

交易 加密 2024-06-03 35

4月30日,博時基金(國際)有限公司(“博時國際”)和HashKeyCapitalLimited宣布,博時HashKey比特幣ETF和博時HashKey以太幣ETF在香港交易所(HKEX)正式上市,由博時國際為基金管理人,HashKeyCa...

ETF 上市 2024-04-30 47

據吳說報道，新民晚報報道，一男子以投資虛擬貨幣為名，騙走三名“朋友”共計100余萬元。然而，當其中一位名為孫先生的朋友投資了40余萬元后，朱某只偶爾支付一些利息，卻始終不歸還本金，以各種理由推脫。孫先生懷疑受騙，向公安機關報案。...

幣為 投資 2024-04-13 60

Odaily星球日報訊近日，在南昌市公安局反詐中心和青山湖公安分局反詐中心支持下，京東派出所與刑偵六中隊成功打掉一利用虛擬貨幣“跑分”洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，該案涉案金額高達40余萬元。經查，該團伙大部分人員是在網絡求職過程中被“高...

幣圈 洗錢 2024-02-25 94

據Odaily星球日報報道，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連環(huán)案件，涉案金額超過20億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15個省市。警方發(fā)現，犯罪嫌疑人在售賣公民信息過程中，全部通過虛擬貨幣進行交易結算。...

涉案 虛擬 2024-04-06 74

據PANews報道，成都公安微信公眾號發(fā)布文章表示，近期發(fā)現有不法分子和中介機構采取聲稱有關系可取得公安機關授權、假冒公安機關負責人簽名、偽造虛假處置涉案虛擬貨幣委托合同的方式，誘騙第三方公司或個人支付保證金、活動經費等財物進行詐騙。...

提醒 虛擬 2024-03-14 58

據吳說報道，最高檢旗下《人民檢察》雜志發(fā)文再次討論趙東案并指出，以虛擬貨幣為交易媒介跨境轉移資金的行為還可能觸犯洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名?？蓮奶摂M貨幣交易程序、虛擬貨幣交易所和區(qū)塊鏈瀏覽器等提取虛擬貨幣錢包地址這一關...

洗錢 虛擬 2024-03-06 38

美元與USDT的關系說到這兩者，可能有些人會覺得，這不就是現實世界的錢和虛擬世界的錢嘛”，沒錯，但這兩者之間的關系，你知道嗎？首先，咱們得明確一點，美元，那是實打實的法定貨幣，全球通用，有美國政府信用背書。而USDT呢，它是一種“穩(wěn)定幣”，...

USDT 關系 2024-04-09 42