深潮 TechFlow  消息，據(jù)昆明市呈貢區(qū)人民法院公眾號發(fā)文稱，呈貢法院近期審理了首例以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷平臺組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件。自2019年起，在沒有任何實際經(jīng)營活動的情況下，犯罪嫌疑人楊某等人鼓吹“XX鷹”項目是來自...

SD Us 2023-11-18 114

雖然，2021年9月24日，央行等10部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，通知強調(diào)了虛擬貨幣交易的潛在風險，否定了虛擬貨幣交易的合法性，但是其中第二點載明，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動涵括了法定貨幣與虛擬貨幣、虛擬貨幣...

買賣 虛擬 2023-11-08 97

吳說獲悉，據(jù)江蘇常熟人民法院公眾號，常熟市人民法院近日審結(jié)一起涉及虛擬貨幣的借貸案件。后雙方因還款事宜產(chǎn)生糾紛，小謝將小董訴至法院，扣除已歸還的24000元，要求法院判決小董歸還借款266000元及利息。...

虛擬 虛擬貨幣 2023-11-06 80

據(jù)吳說報道，宜昌網(wǎng)警在鼎城區(qū)公安破獲一起虛擬貨幣被盜案，追回9萬余元。受害人發(fā)現(xiàn)自己網(wǎng)絡(luò)賬戶中存儲的12500個虛擬貨幣被盜（價值約9萬余元）后進行了報警。民警調(diào)查后抓捕了受害人的同事唐某勝并追回全部贓款。...

虛擬 虛擬貨幣 2023-11-15 48

偵查機關(guān)認定：2017年開始，蔣偉（已起訴）、黃小飛（已起訴）伙同犯罪嫌疑人蔣萬豪（化名：蔣國慶，另案處理）通過在多地召開推介會、開辦論壇等形式，向被害人進行宣傳香港智創(chuàng)科技股份有限公司上線交易的區(qū)塊鏈虛擬貨幣項目，吹噓高額回報，引誘參會人...

涉案 虛擬 2023-11-03 132

火幣HTX報道，據(jù)美國財政部官網(wǎng)信息顯示，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對俄羅斯公民Ekaterina Zhdanova進行制裁，原因是Ekaterina代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉(zhuǎn)移資金。...

洗錢 網(wǎng)絡(luò) 2023-11-03 75

偵查機關(guān)認定犯罪團伙向被害人進行宣傳香港智創(chuàng)科技股份有限公司上線交易的區(qū)塊鏈虛擬貨幣項目，吹噓高額回報,引誘參會人員不斷投資，根據(jù)報案材料及中國企業(yè)報層級圖，胡蓉工作室合計收款85,834,460.63元，付款24,294,316.93元，...

涉案 虛擬 2023-11-03 73

11月2日消息，重慶銅梁銅梁法院于10月24日審結(jié)一起幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金至境外案件，涉案金額高達225億余元，21人被判刑。截至案發(fā)時，蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉(zhuǎn)移錢款累計金額達225億余元人民幣，獲利累計達2262萬余元人民幣。...

洗錢 涉案 2023-11-02 123

在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方展開了調(diào)查，以資金流向為突破口，逐步揪出了一起盤踞在湖北省廣水市的虛擬幣洗錢犯罪團伙。7月27日，長陽警方組成了16個抓捕小組，同時行動，在湖北省廣水市抓獲了17名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲了...

交易 洗錢 2023-11-01 73

山西日報客戶端綜合報道利用大量支付寶公戶在“歐易”平臺上“低買高賣”虛擬貨幣USDT參與洗錢，轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額達1000余萬元。9月27日，晉城市公安局向社會發(fā)布信息，高平警方成功打掉一個洗錢涉詐團伙，抓獲犯罪嫌疑人15人。...

支付 支付寶 2023-10-31 122