天價3億洗錢案：虛擬貨幣的黑暗交易摘要：在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方展開了調(diào)查，以資金流向為突破口，逐步揪出了一起盤踞在湖北省廣水市的虛擬幣洗錢犯罪團伙。7月27日，長陽警方組成了16個抓捕小組，同時行動，在湖北省廣水市抓獲了17名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲了50多萬元現(xiàn)金、30多部手機和電腦等設(shè)備，以及價值30萬元的虛擬幣賬戶。...
宜昌市公安局通報，近日，長陽土家族自治縣公安局成功破獲一起虛擬幣洗錢案，抓獲了22名犯罪嫌疑人，案件涉及的洗錢金額高達30億元。這起案件揭示了虛擬幣交易中的一種新型犯罪模式，而受害人也不幸成為了詐騙團伙的幫兇。
該案的始發(fā)點是一名名叫羅女士的居民，她于今年6月報警稱，她在某投資理財平臺投入了40多萬元，但卻無法提取資金。羅女士表示，她通過一家社交平臺認(rèn)識了一個自稱為“林宇晨”的人，聲稱了解某交易中心的內(nèi)幕，邀請羅女士幫助管理賬戶，并將所得資金轉(zhuǎn)給她。羅女士發(fā)現(xiàn)這一信息準(zhǔn)確，并且盈利迅速，于是自己也注冊了賬戶。為了獲取更多利潤，她按照平臺的指導(dǎo)，將林宇晨提供的資金從銀行柜臺取出，然后轉(zhuǎn)入指定賬戶。然后，羅女士發(fā)現(xiàn)她的投資資金無法提取，而林宇晨也失聯(lián)，她才意識到自己被騙了。
在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方展開了調(diào)查，以資金流向為突破口，逐步揪出了一起盤踞在湖北省廣水市的虛擬幣洗錢犯罪團伙。7月27日，長陽警方組成了16個抓捕小組，同時行動，在湖北省廣水市抓獲了17名犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查獲了50多萬元現(xiàn)金、30多部手機和電腦等設(shè)備，以及價值30萬元的虛擬幣賬戶。
主要犯罪嫌疑人付某向警方坦白，他自2022年9月以來開始協(xié)助境外不法分子進行洗錢。為了承接“跑分”業(yè)務(wù)，他先后投資了100多萬元購買虛擬貨幣U幣，并將U幣出售給境外犯罪分子，對方會將詐騙所得匯入付某提供的賬戶。每交易1萬元的U幣，付某會從中獲得150元的傭金。為擴大業(yè)務(wù)，付某拉攏了親戚、朋友和同學(xué)，形成了一支“卡農(nóng)”隊伍，并根據(jù)其交易額支付80至120元不等的提成。截至目前，付某非法獲利超過50萬元，涉及的洗錢金額高達30億元。
案件民警指出，境外不法洗錢分子極具欺騙性，要求受害人如羅女士和付某將大量現(xiàn)金從銀行柜臺取出，這增加了警方的調(diào)查難度。值得注意的是，羅女士接收的資金實際上是其他受害人的，使她無意中成為了洗錢過程的“幫兇”。
警方的持續(xù)調(diào)查工作導(dǎo)致了在武漢、孝感、荊門等地?fù)v毀了一個涉嫌利用虛擬幣“跑分”活動的犯罪團伙。他們提供了上游的虛擬幣資金交易區(qū)塊鏈平臺，用于幫助不法分子洗取資金。5名犯罪嫌疑人被抓獲，相關(guān)資金和設(shè)備也被查獲。
目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動和掩飾、隱匿犯罪所得，被依法刑事拘留，案件正在進一步處理中。
