火幣報道，威脅獵人在《黑產(chǎn)大數(shù)據(jù)：2023年第三季度互聯(lián)網(wǎng)黑灰產(chǎn)研究報告》中表示，2023年第三季度洗錢資源渠道中，占比最高的為第三方支付平臺賬號，其次為虛擬貨幣交易平臺賬號、銀行卡、數(shù)字人民幣賬號。...

平臺 洗錢 2023-11-01 81

金色財經(jīng)報道,據(jù)美國財政部官網(wǎng)信息顯示,美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)宣布對俄羅斯公民Ekaterina Zhdanova進(jìn)行制裁,原因是Ekaterina代表俄羅斯精英利用虛擬貨幣洗錢和轉(zhuǎn)移資金。...

洗錢 網(wǎng)絡(luò) 2023-11-04 57

11月2日消息,重慶銅梁銅梁法院于10月24日審結(jié)一起幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移資金至境外案件,涉案金額高達(dá)225億余元,21人被判刑。截至案發(fā)時,蔣某某等人以該種方式共為境外人員轉(zhuǎn)移錢款累計金額達(dá)225億余元人民幣,獲利累計達(dá)2262萬余元人民幣。...

洗錢 涉案 2023-11-02 87

火幣報道，日本政府在今日的內(nèi)閣會議上決定凍結(jié)9名哈馬斯人員和1家虛擬貨幣交易公司的資產(chǎn)。制裁旨在切斷對以色列發(fā)動戰(zhàn)爭的哈馬斯的資金流，將于今天生效。日本政府發(fā)言人、內(nèi)閣官房長官松野博表示，我們將繼續(xù)從打擊恐怖主義融資的角度審查制裁對象。...

交易 交易公司 2023-10-31 68

而且此后啊，隨著加密貨幣市場的發(fā)展，國內(nèi)又陸續(xù)出臺了一系列的措施，包括暫停虛擬貨幣交易所的運(yùn)營、禁止代幣發(fā)行，也就是ICO等等，是吧？國內(nèi)的虛擬貨幣交易所受到多個監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，主要包括中國人民銀行、中國證監(jiān)會、工商總局，等等。...

交易 幣交易 2023-10-30 61

好家伙，一石激起千層浪，丁威迪的虛擬貨幣估值現(xiàn)在是九位數(shù)，單位是億，下一個周期可能會達(dá)到十位數(shù)，單位是十億，也就是說，丁威迪現(xiàn)在的身家排在NBA球員前列，可能僅次于詹姆斯和杜蘭特等超巨，不夸張的說，丁威迪的身家即使是詹姆斯看到后都會羨慕，不...

數(shù)字 虛擬 2023-10-30 124

從果斷處置高風(fēng)險企業(yè)集團(tuán)和高風(fēng)險金融機(jī)構(gòu)、出臺資管新規(guī)及配套實(shí)施細(xì)則、專項(xiàng)整治互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險、打擊境內(nèi)虛擬貨幣交易炒作，再到維護(hù)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)運(yùn)行、支持防范化解地方融資平臺債務(wù)風(fēng)險、完善系統(tǒng)重要性銀行和保險公司評估和監(jiān)管制度等，這場攻堅戰(zhàn)取...

交易 幣交易 2023-10-29 81

在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下，長陽警方以資金流向?yàn)榍腥朦c(diǎn)，順藤摸瓜，一個盤踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。7月27日，由40余名警力組成的16個抓捕小組同時行動，在湖北省廣水市抓獲犯...

洗錢 虛擬 2023-10-28 70

相應(yīng)地,民事強(qiáng)制執(zhí)行法領(lǐng)域內(nèi)責(zé)任財產(chǎn)的查找、控制與變現(xiàn)等執(zhí)行措施也需要適應(yīng)財產(chǎn)形態(tài)的變化而進(jìn)行調(diào)整,積極回應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)背景下的遠(yuǎn)程控制、虛擬貨幣變現(xiàn)等問題,進(jìn)一步重構(gòu)執(zhí)行實(shí)施權(quán)的內(nèi)涵與外延。金色財經(jīng)報道,《光明日報》05版今日刊登中國政法大學(xué)民...

變現(xiàn) 虛擬 2023-10-28 92