根據(jù)最新指南，事先獲得硬幣上市政策批準(zhǔn)的VCE必須在對任何硬幣進(jìn)行自我認(rèn)證之前獲得NYDFS對其硬幣上市和硬幣退市政策的批準(zhǔn)。一旦NYDFS批準(zhǔn)了這兩項政策，VCE就可以為紐約的活動對硬幣進(jìn)行自我認(rèn)證。...

上市 發(fā)布 2023-12-22 71

據(jù)大公網(wǎng)報道，香港警方 8 日展開代號為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動，共拘捕 12 人，其中，11 人涉嫌串謀洗黑錢、1 人涉嫌阻差辦公，年齡介乎 20 至 45 歲，涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣清洗大約 3000 萬港元黑錢，行動...

洗錢 涉案 2023-12-10 102

根據(jù)最新指南，事先獲得硬幣上市政策批準(zhǔn)的VCE必須在對任何硬幣進(jìn)行自我認(rèn)證之前獲得NYDFS對其硬幣上市和硬幣退市政策的批準(zhǔn)。一旦NYDFS批準(zhǔn)了這兩項政策，VCE就可以為紐約的活動對硬幣進(jìn)行自我認(rèn)證。...

上市 加密 2023-12-22 58

三是公安機關(guān)要按照規(guī)定的方式返還，比如按照直接溯源、按照時間戳溯源時的直接全額返還，以及無法溯源時按照受害人的損失金額和總涉案金額的比例進(jìn)行返還等。但是，交易所可能會拒絕或抵抗公安機關(guān)的要求，因為他們也要保護用戶的隱私和利益。...

交易 交易所 2023-12-09 90

其后，廖男再將約200萬港元現(xiàn)金交予羅男購買虛擬貨幣，而羅將虛擬貨幣存入可疑男子的電子錢包后，對方便失去聯(lián)絡(luò)，廖男未能取回有關(guān)款項。案件中，廖男痛失約200萬港元，張男亦未有收到約3,000港元的中介傭金，執(zhí)法人員經(jīng)調(diào)查后，將案件列作“以欺...

交易 幣交易 2023-11-26 51

據(jù)星球日報報道，日本自民黨和公明黨于12月5日核定了政府各部門的稅制修改要求。日本政府和執(zhí)政黨計劃修改針對企業(yè)持有虛擬貨幣的征稅制度。對于法人以短期交易為目的以外長期持有的虛擬貨幣，將在期末時免除征收資本利得稅。...

日本 虛擬 2023-12-06 59

2022年以來全國公安機關(guān)共偵破黑客類犯罪案件2430起、抓獲犯罪嫌疑人7092名。公安機關(guān)稱，目前黑客犯罪的趨勢包括，隨著人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新應(yīng)用的發(fā)展變化，黑客犯罪分子的作案手法也在不斷升級。...

交易 案例 2023-11-30 98

每日行情（2023年11月21日晚21:30）鏈得得ChainDD11月21日行情顯示，綜合得得指數(shù)與CoinMarketCap報價：BTC報36,96298美元，24小時跌約042%；ETH報2,00179美元，24小時跌約078%；...

晚報 洗錢 2023-11-21 105

以幫助者是否“事前”通謀，是僅認(rèn)識到他人在非法利用信息網(wǎng)絡(luò)展開犯罪活動，還是明知他人詐騙，來認(rèn)定構(gòu)成掩隱罪，還是詐騙罪的共犯。在電信詐騙案件中，虛擬貨幣結(jié)算支付型幫助行為的犯罪認(rèn)定共有三種情形：（1）無通謀幫助者在詐騙行為實行終了前未與他人...

支付 虛擬 2023-11-15 94

據(jù)ForesightNews報道，昆明市呈貢區(qū)人民法院近期審理了首例網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣傳銷案件。楊某等人誘騙參與者將USDT充值到「XX鷹」網(wǎng)絡(luò)平臺上，并通過邀請碼方式發(fā)展下級會員。截止2022年5月30日，參與者充值入金總額為976226002...

傳銷 涉案 2023-11-18 85