摘要:據(jù)ForesightNews報(bào)道,重慶銅梁法院于10月24日審結(jié)一起涉及225億余元資金轉(zhuǎn)移至境外的案件,21人被判刑。被告人通過(guò)線下比特派收款錢包等方式收取犯罪分子實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪所得轉(zhuǎn)換成的USDT,隨后在虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)售賣。...
據(jù) Foresight News 10月24日,重慶銅梁法院審結(jié)了一起涉及22.5億多元資金轉(zhuǎn)移到境外的案件,21人被判刑。被告通過(guò)線下比特派收款錢夾等方式收集犯罪分子,實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪所得轉(zhuǎn)化為 USDT,之后在虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)上銷售。組織團(tuán)伙成員以提取工程款和農(nóng)民工工資為幌子,到重慶、四川、上海等省市銀行柜臺(tái)取現(xiàn),并將現(xiàn)金交付給家庭指定的目標(biāo)。截至案發(fā)時(shí),蔣某等人以這種方式向境外人員轉(zhuǎn)移資金,累計(jì)金額超過(guò)22.5億元,累計(jì)利潤(rùn)超過(guò)2262萬(wàn)元。