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外匯管理局發(fā)布《銀行外匯展業(yè)管理辦法(試行)》ChainCatcher 消息

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其中,第五章《外匯風險交易監(jiān)測與處置》第二十八條表示,銀行應(yīng)當對客戶交易開展外匯風險交易監(jiān)測、分析,對于盡職調(diào)查、事中審查、事后監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的涉嫌涉及虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動,以及其他涉嫌...

發(fā)布 外匯 2024-01-01 84