ChainCatcher 消息，國家外匯管理局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)制定了《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中，第五章《外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測與處置》第二十八條表示，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶交易開展外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測、分析，對(duì)于盡職調(diào)查、事中審查、事后監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的涉嫌涉及虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)，以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動(dòng)行為的信息，及時(shí)形成外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告報(bào)送國家外匯管理局。摘要：其中，第五章《外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測與處置》第二十八條表示，銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶交易開展外匯風(fēng)險(xiǎn)交易監(jiān)測、分析，對(duì)于盡職調(diào)查、事中審查、事后監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的涉嫌涉及虛假貿(mào)易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動(dòng)，以及其他涉嫌違法違規(guī)跨境資金流動(dòng)行為的信息，及時(shí)形成外匯風(fēng)險(xiǎn)交易報(bào)告報(bào)送國家外匯管理局。...
外匯管理局發(fā)布《銀行外匯展業(yè)管理辦法（試行）》ChainCatcher 消息
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