案件

香港警方曝光了HOUNAX涉及虛擬資產交易平臺的重大詐騙案件，涉案總額近1.2億元

香港警方透露，有受害人因在股票市場虧損而急于投資虛擬貨幣，涉案平臺聲稱回報率可達40%，高得令人難以相信，又聲稱會保證獲利和沒有風險。警方表示，證監(jiān)會在本月初已將該平臺放入無牌公司及可疑網(wǎng)站名單，歸類為可疑虛擬資產交易平臺。...

交易交易平臺 2023-11-26 75

[幣圈大哥]美法官警告 SEC 在加密貨幣案件里的“虛報和誤導性”請求

美國猶他州地區(qū)法院法官RobertShelby警告美國證券交易委員會（SEC）律師，因其在加密公司DebtBox資產凍結案中提出“虛假和誤導性”論點，可能面臨法院制裁。Shelby法官指出，SEC的行為破壞了案件程序的完整性，并給DebtB...

加密加密貨幣 2023-12-02 91

[幣圈小姐姐]數(shù)據(jù)：11月加密黑客和欺詐案件所造成的損失達3.43億美金

中心化金融（CeFi）平臺成為主要受害者，損失的資金總額超過了去中心化金融（DeFi）。DeFi在37起事件中損失了462%(1586億美元)，CeFi在4起事件中損失了538%(1844億美元)。與欺詐相比，黑客攻擊繼續(xù)在加密攻擊中占據(jù)主...

加密姐姐 2023-11-30 97

香港立法會通過鼓勵政府加強打擊網(wǎng)絡詐騙案件的措施

據(jù) Foresight News 報道，香港立法會大會今日通過《促請政府加強打擊網(wǎng)絡騙案措施》的無約束力議員議案。立法會議員吳杰莊表示，打擊網(wǎng)絡詐騙需要跨政府部門、跨界別、跨層面進行，且是一場持久戰(zhàn)。香港財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，香...

網(wǎng)絡香港 2023-11-29 69

美國政府還沒有發(fā)現(xiàn)涉及10 非法證券案件1億美元 HEX 創(chuàng)始人

7月，美國證券交易委員會（SEC）指控Heart通過推廣和出售其加密貨幣Hex違反了證券法。然而，SEC最近告知聯(lián)邦法官，向Heart送達法律訴訟文件一直未能成功。據(jù)SEC介紹，Heart目前可能居住在芬蘭赫爾辛基。...

HEX 創(chuàng)始人 2023-11-28 61

SBF 案件審理后，提交日期延期至 12 月 1 日

據(jù)CoinVoice報道，11月20日，根據(jù)一份日期為11月18日的法院命令，紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院法官LewisaKaplan已經批準了一項延期申請，要求對SBF一案提交審后動議。根據(jù)批準的備忘錄，辯方的審后動議原定于11月20日提交，現(xiàn)改...

SB 創(chuàng)始人 2023-11-20 48

國家外匯管理局加強監(jiān)管，查處1.6萬起外匯違法案件

據(jù)吳說報道，國家外匯管理局發(fā)布文章稱，聚焦地下錢莊、出口騙稅、虛擬貨幣等重點領域，強化外匯監(jiān)管，提升監(jiān)管效能，嚴厲打擊外匯違法違規(guī)活動，有力有效維護外匯市場健康秩序。自2017年以來，共查處外匯違法違規(guī)案件超1.6萬起，處罰沒款近70億元。...

外匯違法 2023-11-18 62