截至 2024 年 1 月 24 日的 Ripple v. SEC 案件更新
Ripple在與美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的法庭對(duì)峙中取得了幾項(xiàng)重大勝利後，加密貨幣社群正在等待這家區(qū)塊鏈公司就其機(jī)構(gòu)銷售XRP支付的賠償?shù)淖罱K決定。Filan)分享的一份文件，美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)於1月11日提交了一項(xiàng)動(dòng)...
案件
SEC主席Gary是共和黨參議員 Gensler在DEBT 對(duì)Box案件中的不準(zhǔn)確陳述表示不滿
據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，共和黨參議員對(duì)證券交易委員會(huì)（SEC）主席GaryGensler在其對(duì)加密初創(chuàng)公司DEBTBox提起的訴訟中所作不準(zhǔn)確陳述表示不滿。五位參議員在周三致函Gensler時(shí)表示，SEC的保護(hù)投資者和維護(hù)公平市場(chǎng)的使命因其處理此案...
知名法律事務(wù)所所長(zhǎng)涉嫌ACE王牌交易所負(fù)責(zé)人案件
據(jù)聯(lián)合報(bào)報(bào)道，ACE王牌交易所負(fù)責(zé)人潘奕彰因虛擬貨幣詐騙案被拘留后，相關(guān)資料顯示，臺(tái)灣知名法律事務(wù)所所長(zhǎng)涉嫌牽涉到這起詐騙案，檢察官昨天發(fā)動(dòng)了第二波搜索行動(dòng)，拘提了多人到案，經(jīng)過(guò)漏夜偵訊后，檢方對(duì)其中5人聲押禁見(jiàn)。...
數(shù)字人民幣洗錢案：警方揭露犯罪嫌疑人及手法，專業(yè)詐騙案件金額達(dá)20萬(wàn)元。
CoinsRadar.net（幣市雷達(dá)）快訊：用數(shù)字人民幣連買4部手機(jī)，警方破獲數(shù)字人民幣洗錢案一男子以用數(shù)字人民幣購(gòu)買手機(jī)為由，用自己的數(shù)字人民幣錢包幫助犯罪分子洗錢，專門針對(duì)可以使用數(shù)字人民幣支付的店鋪，以同樣的犯罪手法實(shí)施詐騙14起，...
![[牛市操盤(pán)手]上海審結(jié)首例數(shù)字人民幣“跑分”案件：被害人轉(zhuǎn)入錢款達(dá)10萬(wàn)元以上屬“情節(jié)嚴(yán)重”](/images/btc/271.jpeg "[牛市操盤(pán)手]上海審結(jié)首例數(shù)字人民幣“跑分”案件：被害人轉(zhuǎn)入錢款達(dá)10萬(wàn)元以上屬“情節(jié)嚴(yán)重”")
[牛市操盤(pán)手]上海審結(jié)首例數(shù)字人民幣“跑分”案件：被害人轉(zhuǎn)入錢款達(dá)10萬(wàn)元以上屬“情節(jié)嚴(yán)重”
PANews 1月10日消息，上海市楊浦區(qū)人民法院公眾號(hào)公布，上海首例利用數(shù)字人民幣“跑分”案件已審結(jié)，犯罪團(tuán)伙利用數(shù)字人民幣賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等上游犯罪分子拆分轉(zhuǎn)移贓款進(jìn)行“跑分”，與上家溝通確定需要取現(xiàn)的金額后購(gòu)買兌換虛擬貨幣...
Ripple 將參加 Zakinov v Ripple Labs 案件重要聽(tīng)證會(huì)
據(jù)CryptoPotato報(bào)道，Ripple將于本月晚些時(shí)候參加ZakinovvRippleLabs案件的一場(chǎng)重要?jiǎng)幼h聽(tīng)證會(huì)。該案件始于2018年5月，由XRP持有者對(duì)Ripple提起，指控其提供誤導(dǎo)性信息并以未注冊(cè)的證券非法出售XRP。...
2023年，美國(guó)國(guó)稅局將4起加密貨幣案件列入十大調(diào)查案件
這些案件包括對(duì)絲綢之路市場(chǎng)、OneCoin、OysterProtocol創(chuàng)始人“BrunoBlock”以及使用比特幣自助服務(wù)終端的洗錢計(jì)劃的調(diào)查。該部門負(fù)責(zé)人JimLe在一份聲明中表示：“我們的調(diào)查人員搗毀了掠奪人們個(gè)人信息的國(guó)際稅收計(jì)劃，...
美國(guó)證券委員會(huì)對(duì)加密貨幣公司案件表達(dá)遺憾
美國(guó)證券交易委員會(huì)對(duì)針對(duì)加密貨幣公司的案件中的錯(cuò)誤“深感遺憾”，但告訴法院制裁是沒(méi)有根據(jù)的美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)表示，在法院發(fā)現(xiàn)該機(jī)構(gòu)做出了“重大虛假和誤導(dǎo)性陳述”后，它對(duì)針對(duì)加密貨幣公司DebtBox的案件中所犯的錯(cuò)誤“深感遺憾”。...
上海閔行區(qū)審理涉數(shù)字藏品集資詐騙案件
被告人張某與劉某在 2022 年商議設(shè)立“通古平臺(tái)”，利用區(qū)塊鏈技術(shù)將低價(jià)購(gòu)買或從網(wǎng)絡(luò)免費(fèi)下載的圖片包裝為數(shù)字藏品在平臺(tái)上銷售，吸收數(shù)千名用戶資金共計(jì) 134 萬(wàn)余元，造成被害人損失共計(jì) 41 萬(wàn)余元。...
美國(guó)國(guó)稅局:涉及加密貨幣的逃稅案件激增
據(jù) Foresight News 報(bào)道，美國(guó)國(guó)稅局刑事調(diào)查部門負(fù)責(zé)人 Jim Lee 表示，涉及加密貨幣相關(guān)逃稅的案件正在激增。三年前，超過(guò) 90% 的加密貨幣調(diào)查都涉及洗錢問(wèn)題，而過(guò)去一年里，大約一半的數(shù)字資產(chǎn)調(diào)查涉及稅收問(wèn)題。...