摘要：然而，自2017年開(kāi)始，她與該名逃犯，真實(shí)姓名為ZhiminQian，一同搬進(jìn)了倫敦北部一棟擁有六間臥室的豪宅。據(jù)悉，Qian姓女子化名YadiZhang，在逃往英國(guó)後，將詐騙所得轉(zhuǎn)化為比特幣。法庭揭秘洗錢(qián)過(guò)程據(jù)控方律師GillianJones稱，JianWen協(xié)助將比特幣轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、珠寶、奢侈品和房產(chǎn)，以掩蓋資金的真實(shí)來(lái)源。...

近日英國(guó)倫敦的一場(chǎng)判決曝光重大比特幣洗錢(qián)案，一名英國(guó)華裔女子因涉嫌將數(shù)十億英鎊的詐騙收益轉(zhuǎn)化為比特幣而受到審查。

中國(guó)詐騙利用比特幣在英國(guó)洗錢(qián)

在倫敦南華克皇家法院，檢方指控 42 歲的華裔女子 Jian Wen 洗錢(qián)，涉及金額高達(dá) 50 億英鎊。此案起源於她的僱主，一位逃避中國(guó)當(dāng)局的通緝犯，涉嫌在 2014 年至 2017 年間，以一場(chǎng)涉及超過(guò) 12.8 萬(wàn)名中國(guó)投資者的財(cái)富管理詐騙案，盜取資金。

從中式快餐打工到豪宅生活

起初，Jian Wen 在英國(guó)的中式快餐店工作，居住在相對(duì)普通的住所。然而，自 2017 年開(kāi)始，她與該名逃犯，真實(shí)姓名為 Zhimin Qian，一同搬進(jìn)了倫敦北部一棟擁有六間臥室的豪宅。據(jù)悉，Qian 姓女子化名 Yadi Zhang，在逃往英國(guó)後，將詐騙所得轉(zhuǎn)化為比特幣。

法庭揭秘洗錢(qián)過(guò)程

據(jù)控方律師 Gillian Jones 稱，Jian Wen 協(xié)助將比特幣轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、珠寶、奢侈品和房產(chǎn)，以掩蓋資金的真實(shí)來(lái)源。

Jones 向陪審團(tuán)強(qiáng)調(diào)，儘管 Jian Wen 未涉入 Yadi Zhang 的詐騙行為，但她確實(shí)代表張女士處理比特幣交易，陪審團(tuán)需評(píng)估 Jian Wen 是否知曉或至少懷疑這些比特幣是犯罪所得。

被告的辯解

Jian Wen 否認(rèn)所有指控，自稱僅是 Yadi Zhang 的看護(hù)。她聲稱相信 Yadi Zhang 是一位透過(guò)珠寶生意和房產(chǎn)投資，以及合法的比特幣挖礦獲得財(cái)富的富裕商人。此案預(yù)計(jì)將審理至三月初。

還有人在用比特幣洗錢(qián)？

根據(jù)聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪辦公室一月發(fā)布的報(bào)告，泰達(dá)幣 (USDT) 是數(shù)個(gè)包括「殺豬盤(pán)」在內(nèi)的詐騙活動(dòng)核心。該報(bào)告還指出，加密貨幣的發(fā)展，尤其是 USDT，加上其他快速的科技進(jìn)步，促進(jìn)了東南亞組織犯罪集團(tuán)使用黑市賭場(chǎng)洗錢(qián)的多年習(xí)慣。儘管在美國(guó)和其他地區(qū)對(duì)數(shù)位資產(chǎn)實(shí)施了廣泛的執(zhí)法打擊，犯罪集團(tuán)仍繼續(xù)將泰達(dá)幣作為轉(zhuǎn)移資金的有效方法，甚至有些賭場(chǎng)開(kāi)始專門(mén)處理泰達(dá)幣 (USDT)。

不過(guò)聯(lián)合國(guó)的說(shuō)法，也引起了 USDT 發(fā)行商 Tether 的抗議，Tether 表示一直很積極地協(xié)助打擊不法行為。

(打破比特幣的迷思：揭開(kāi)九個(gè)常見(jiàn)誤解的真相)

這篇文章 英國(guó)華裔女子將 50 億英鎊詐騙贓款轉(zhuǎn)為比特幣，涉及十多萬(wàn)中國(guó)受害者 最早出現(xiàn)於 鏈新聞 ABMedia。