摘要：隨后從10月20日起，一直至12月9日，該神秘地址累計(jì)從Tether分38次累計(jì)轉(zhuǎn)入176億枚USDT，并分別298次分多次轉(zhuǎn)入Kraken、Coinbase、OKX、Huobi等中心化交易所。其中OKLink鏈上天眼統(tǒng)計(jì)的「直接交易實(shí)體筆數(shù)排名」顯示，Kraken以51筆高居第一，隨后便是OKX（25筆）、Huobi（2筆）。...
OKLink 鏈上的天眼數(shù)據(jù)(相同) 隨后根據(jù) OKLink 鏈上天眼數(shù)據(jù)分析，手續(xù)費(fèi)轉(zhuǎn)到神秘地址 22 分鐘后，原來(lái)的 Kraken 便于調(diào)用存款地址 Tether USDT 鍛造合同首次轉(zhuǎn)移到神秘地址 20 USDT。
理論上，這支筆 20 USDT 小鍛造應(yīng)該是第一次進(jìn)行 USDT 轉(zhuǎn)到檢測(cè)，確保神秘地址在后期轉(zhuǎn)到 USDT 在可用的情況下。
隨后從 10 月 20 從日起，一直到 12 月 9 日，神秘地址累計(jì)從 Tether 分 38 次累計(jì)轉(zhuǎn)到 17.6 億枚 USDT，并分別 298 多次轉(zhuǎn)到。次分多次 Kraken、Coinbase、OKX、Huobi 等集中交易所。
其中 OKLink 鏈上的天眼統(tǒng)計(jì)「直接交易實(shí)體筆數(shù)排名」顯示，Kraken 以 51 筆高居第一，其次是筆高居第一，然后是筆高居第一， OKX（25 筆）、Huobi（2 筆）。
結(jié)合 Arkham 根據(jù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)，從存入額度來(lái)看，Coinbase 穩(wěn)居第一：
這個(gè)神秘地址的累積方向 Coinbase 存進(jìn)約 11.9 億美元，占比近 7 成；
這個(gè)神秘地址的累積方向 Kraken 存進(jìn) 3.77 億美元，占比約 2 成；
這個(gè)神秘地址的累積方向 OKX 存進(jìn) 1.01 億美元，占比約 6%；
從這個(gè)角度看，這個(gè)神秘的地址很有可能是采用北美交易市場(chǎng)生活作息的交易機(jī)構(gòu)。
同時(shí)，如果按照坐標(biāo)北美進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)從日期來(lái)看，所有交易都集中在周一到周五的工作日，相當(dāng)于進(jìn)一步驗(yàn)證了這一猜想的可行性:
總計(jì) 347 筆交易，周六、周日兩天只有周日兩天 21 筆從周一到周五高達(dá) 326 筆(周六、周日的交易也不排除與周五晚上、周一早上的時(shí)差一致)。
同期應(yīng)以買(mǎi)入為準(zhǔn) BTC 為主
該地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期間，累計(jì)通過(guò) USDT 轉(zhuǎn)到交易所 17.6 億枚 BTC，與市場(chǎng)上漲時(shí)間點(diǎn)完美契合——同期 BTC 價(jià)格從 27000 USDT 一路上漲到最高 44000 USDT。
神秘地址經(jīng)常轉(zhuǎn)移到交易所，BTC 未來(lái)幾天將迎來(lái)明顯拉漲：
以 11 月 7 日 - 8 以日為例，神秘地址累計(jì)轉(zhuǎn)移到交易所 30 筆 USDT，隨后 BTC 持續(xù) 4 日上漲，從 35000 USDT 漲至 37300 USDT；
以 11 月 28 日 - 12 月 1 以日為例，神秘地址累計(jì)轉(zhuǎn)移到交易所 55 筆 USDT，隨后 BTC 持續(xù) 5 日上漲，從 37700 USDT 漲至 44000 USDT；
但另一方面 ETH 相對(duì)較弱，其中 ETH/BTC 匯率比更是圍繞 0.051-0.055 寬幅震蕩。
總的來(lái)說(shuō)，這個(gè)神秘地址與市場(chǎng)(尤其是)上漲時(shí)間點(diǎn)完美契合，在 12 月 9 12日停止動(dòng)作后，12日 月 11 日本市場(chǎng)迎來(lái)暴跌，隨后高位震蕩至今。
相比之下，這個(gè)神秘的地址基本上可以確定為這一輪市場(chǎng)的現(xiàn)貨端領(lǐng)導(dǎo)者之一。每次轉(zhuǎn)到交易所活躍，市場(chǎng)價(jià)格都會(huì)上漲，睡覺(jué)時(shí)價(jià)格會(huì)波動(dòng) / 下跌。
最初結(jié)合地址 Gas 資金來(lái)源是 Kraken，只有交易對(duì)手 Coinbase、OKX、Kraken 這樣的合規(guī)機(jī)構(gòu)，以及10億美元的大規(guī)模買(mǎi)入，基本上可以肯定不是貨幣市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，而是貨幣市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，總部位于北美傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)，需在香港等地設(shè)有服務(wù)處，BloFin 也分析了類(lèi)似的結(jié)論。
12 月 28 日的再異動(dòng)
值得注意的是，12 月 28 神秘地址在安靜的日子里 20 天后，終于又出手了，從 Tether 獲得 5000 萬(wàn)美元，而交易對(duì)手只有一萬(wàn)美元， Kraken、Bitgo、Coinbase 這三個(gè)機(jī)構(gòu)。
其中：
Kraken 分三筆轉(zhuǎn)賬，累計(jì)金額達(dá)到 1300 萬(wàn) USDT；
Bitgo 分三筆轉(zhuǎn)賬，累計(jì)金額達(dá)到 1000 萬(wàn) USDT；
Coinbase 分三筆轉(zhuǎn)賬，累計(jì)金額達(dá)到 2700 萬(wàn) USDT；
背后是 Cumberland DRW？
Arkham 給這個(gè)神秘地址 AI 智能標(biāo)簽是「Cumberland DRW」，Cumberland DRW 誰(shuí)也是？
作為芝加哥的衍生品交易公司，Cumberland DRW 是 DRW Trading Group 全資子公司在芝加哥、倫敦、新加坡和香港設(shè)有服務(wù)處，這也與芝加哥、倫敦、新加坡和香港有關(guān)，「北美作息」、「OKX、Huobi 的交易對(duì)手」信息點(diǎn)一致。
其中致力于衍生品交易，包括期貨、期權(quán)等衍生品，在加密貨幣交易中也非常活躍，為機(jī)構(gòu)用戶(hù)提供交易、研究和托管服務(wù) Cumberland DRW 網(wǎng)站，公司在這里 2022 年擁有約 100 1億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模。
不管神秘地址背后到底是誰(shuí)，18.1 1億美元的大買(mǎi)入，本來(lái)就透露出重要的信號(hào)，尤其是現(xiàn)貨BTC的疊加 ETF 隨著時(shí)間節(jié)點(diǎn)的臨近，后續(xù)行動(dòng)無(wú)疑具有重要的指向意義。
