中國最高人民檢察院對非法數(shù)字貨幣活動進行了重大打擊，將人人貸款創(chuàng)始人和人人貸款創(chuàng)始人 Bitfinex 少數(shù)股東趙東被判處七年刑期。趙東因涉嫌非法商業(yè)活動和未經(jīng)授權(quán)的外匯投資而面臨法律制裁，顯示了中國堅決打擊該行業(yè)違法活動的態(tài)度。趙東是場外數(shù)字資產(chǎn)市場的重要人物。他的案件涉及中國最高人民檢察院和國家外匯管理局聯(lián)合打擊外匯犯罪。他的判決是中國八起案件的一部分，重點打擊涉及外匯欺詐和金融欺詐的國際活動。中國對與這些犯罪行為有關(guān)的賬戶進行了仔細的調(diào)查和跟蹤，并根據(jù)銀行對賬單、通訊記錄、供述和證人證言提起訴訟。這些案件揭示了外匯犯罪的新趨勢，犯罪分子選擇了更復(fù)雜的方法來逃避監(jiān)管，包括使用虛擬貨幣和社交媒體進行非法金融活動。中國最高人民檢察院和國家外匯管理局表示，他們致力于金融安全，旨在建立高壓環(huán)境，打擊跨境非法金融活動，確保金融體系的穩(wěn)定性和完整性。據(jù) 12 月 24 在日報中，一份關(guān)于發(fā)現(xiàn)使用數(shù)字貨幣繞過外匯監(jiān)管的非法銀行報告在中國社交平臺上流傳。國家外匯管理局青島分局官員徐曉表示，地下銀行通過購買和通過海外平臺銷售虛擬貨幣非法兌換人民幣等外匯。這個計劃涉及到 17 通過1000多個銀行賬戶轉(zhuǎn)移超過100個地區(qū) 22 億美金（約 158 資金1億元。摘要：趙東是場外數(shù)位資產(chǎn)市場的重要人物，他的案件涉及中國最高人民檢察院與國家外匯管理局聯(lián)合打擊外匯犯罪活動。中國對與這些犯罪活動相關(guān)的帳戶進行了仔細的調(diào)查和追蹤，起訴依據(jù)包括銀行對帳單、通訊記錄、供述和證人證言。...
中國打擊加密貨幣活動，RenrenBit創(chuàng)辦人被判入獄 最高法院對非法加密貨幣活動進行了打擊。
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