摘要：據Blockworks報道，保加利亞宣布結束對加密公司Nexo的調查，原因是未發(fā)現犯罪證據。檢察官辦公室還指出，保加利亞“缺乏與加密資產服務相關的相應法律制度”，“Nexo集團公司不受許可、注冊或許可制度的約束?！?..

據Blockworks報道，保加利亞因未發(fā)現犯罪證據，宣布結束對加密公司Nexo的調查。今年1月，保加利亞官員首次對Nexo展開調查。執(zhí)法機關突襲公司辦公室，試圖揭露涉嫌逃稅、欺詐等金融犯罪。當時，Nexo的一位發(fā)言人告訴Blockworks，官員們“正在調查該集團的一個保加利亞實體，該實體不面向客戶，只負責與運營成本相關的功能——工資、客戶支持和物流。保加利亞檢察官辦公室在12月22日的一份聲明中說：“沒有證據表明有各種形式的共謀犯罪，以便在沒有相應許可的情況下開展銀行業(yè)務。此外，還沒有獲得洗錢的證據。檢察官辦公室還指出，保加利亞“缺乏與加密資產服務相關的相應法律制度”，“Nexo集團公司不受許可、注冊或許可制度的限制?！?Nexo管理合伙人Antoni Trenchev在一封發(fā)給Blockworks的電子郵件聲明中表示:“保加利亞檢察官辦公室撤銷了對Nexo及其高管的所有指控，并確認沒有犯罪行為，這無疑表明整個對Nexo的攻擊是政治性的，不應該發(fā)生。” Trenchev補充說，Nexo對這一結果“非常滿意”。自2022年12月起，該公司開始逐漸淡出美國市場，尋求美國加密監(jiān)管的明確指導。該公司聲稱與美國州和聯邦監(jiān)管機構進行了“18個多月的善意對話”，但不能保證“監(jiān)管機構關注客戶的最佳利益”。今年1月，Nexo與美國證券交易委員會達成了4500萬美元的和解協議，公司同意停止提供利息產品，向投資者承諾年利息最高20%。