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摘要：為未來(lái)五十年定位意味著了解加密貨幣當(dāng)前的挑戰(zhàn)，并努力制定行業(yè)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)解決這些挑戰(zhàn)，包括合規(guī)性、安全性、與執(zhí)法部門的合作以及用戶透明度等領(lǐng)域。汲取過(guò)去的教訓(xùn)，我們很自豪能夠在行業(yè)內(nèi)任何公司的合規(guī)性、安全性和透明度方面進(jìn)行一些最重要的投資。...

今天，我們很高興地通知您，我們已與美國(guó)司法部、商品期貨交易委員會(huì)、外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)就其歷史登記、合規(guī)和制裁調(diào)查達(dá)成了決議。問(wèn)題這些決議承認(rèn)我們公司對(duì)歷史性刑事合規(guī)違規(guī)行為的責(zé)任，并使我們公司能夠翻過(guò)艱難但具有變革性的學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)篇章。隨著我們承諾中所體現(xiàn)的合規(guī)性和治理的改善，我們可以開始分享我們對(duì)幣安令人興奮的未來(lái)和加密行業(yè)的未來(lái)的愿景。我們相信幣安將成為一家更強(qiáng)大的公司，為未來(lái) 50 年奠定基礎(chǔ)。

盡管幣安網(wǎng)并不完美，但它從成立之初就一直致力于保護(hù)用戶，作為一家小型初創(chuàng)公司，并在安全性和合規(guī)性方面不遺余力地進(jìn)行投資。然而，當(dāng)幣安首次推出時(shí)，它并沒(méi)有為它迅速發(fā)展的公司提供足夠的合規(guī)控制，而且本應(yīng)如此。幣安網(wǎng)在全球范圍內(nèi)以極快的速度發(fā)展，處于監(jiān)管的早期階段的新興行業(yè)，而幣安網(wǎng)在此過(guò)程中做出了一些錯(cuò)誤的決定。今天，幣安為過(guò)去的這一章承擔(dān)了責(zé)任。

兩年來(lái)，我們努力重組組織和人員，實(shí)現(xiàn)制度現(xiàn)代化。我們的新領(lǐng)導(dǎo)層擁有豐富的合規(guī)經(jīng)驗(yàn)和令人印象深刻的經(jīng)驗(yàn)，涉及范圍從領(lǐng)先的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)和領(lǐng)先的科技公司到執(zhí)法部門和大型企業(yè)組織。正是通過(guò)這個(gè)過(guò)程，我們?yōu)橛脩籼峁┝艘粋€(gè)更強(qiáng)大、更安全、更有保障的平臺(tái)。

同樣重要的是，我們從未動(dòng)搖維護(hù)安全和用戶安全的核心價(jià)值觀。我們非常重視作為托管人的責(zé)任，對(duì)每一項(xiàng)用戶資產(chǎn)都提供1:1的支持。*這意味著用戶可以隨時(shí)從平臺(tái)提取100%的資產(chǎn)。請(qǐng)注意，在我們與美國(guó)機(jī)構(gòu)的決議中，他們：

不聲稱幣安挪用了用戶資金，并且
不要聲稱幣安參與市場(chǎng)操縱。

我們的全球領(lǐng)導(dǎo)者陣容為幣安的長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。我們的業(yè)務(wù)重點(diǎn)是保護(hù)我們的用戶并在未來(lái)幾十年內(nèi)構(gòu)建平臺(tái)。這種專注和經(jīng)驗(yàn)提供了額外的彈性，因此我們不僅可以在未來(lái)五年，而且可以在未來(lái)五十年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繼續(xù)代表我們的用戶工作。我們的前任首席執(zhí)行官仍然是幣安的大股東，也是我們業(yè)務(wù)歷史領(lǐng)域的咨詢資源。

為未來(lái)五十年定位意味著了解加密貨幣當(dāng)前的挑戰(zhàn)，并努力制定行業(yè)領(lǐng)先的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)解決這些挑戰(zhàn)，包括合規(guī)性、安全性、與執(zhí)法部門的合作以及用戶透明度等領(lǐng)域。

得益于這些更新以及與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合作，幣安如今比過(guò)去更加強(qiáng)大。我們學(xué)到了寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，可以應(yīng)用于整個(gè)行業(yè)來(lái)支持加密貨幣用戶。我們認(rèn)識(shí)到，在充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)管理不善的情況下，除了合規(guī)性之外，透明度對(duì)于恢復(fù)行業(yè)信心也至關(guān)重要。汲取過(guò)去的教訓(xùn)，我們很自豪能夠在行業(yè)內(nèi)任何公司的合規(guī)性、安全性和透明度方面進(jìn)行一些最重要的投資。

管理層變更

幣安前區(qū)域市場(chǎng)全球主管 Richard Teng 將接替 CZ 擔(dān)任首席執(zhí)行官，立即生效。理查德是一位高素質(zhì)的高管，擁有三十多年的金融服務(wù)和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，他將帶領(lǐng)公司度過(guò)下一個(gè)增長(zhǎng)時(shí)期。在加入幣安之前，Richard 曾擔(dān)任阿布扎比全球市場(chǎng)金融服務(wù)監(jiān)管局首席執(zhí)行官；新加坡交易所 (SGX) 首席監(jiān)管者兼新加坡金融管理局企業(yè)融資總監(jiān)。

合規(guī)性和安全性

幣安正在系統(tǒng)地重組我們的組織和員工，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)現(xiàn)代化，并制定新的行業(yè)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。例如，我們升級(jí)并擴(kuò)展了我們專有的反洗錢（“AML”）檢測(cè)和分析功能。幣安反洗錢合規(guī)現(xiàn)已成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，幣安不斷完善其全面的反洗錢政策。幣安還在幫助執(zhí)法機(jī)構(gòu)打擊網(wǎng)絡(luò)和金融犯罪及恐怖主義方面發(fā)揮著重要的領(lǐng)導(dǎo)作用。

幣安是美國(guó)以外首批要求所有用戶強(qiáng)制執(zhí)行 KYC 程序的主要交易所之一。如今，潛在用戶（都不能是美國(guó)公民）必須提供有效身份證件并提交“自拍照”照片，幣安在世界一流供應(yīng)商的支持下驗(yàn)證其身份。幣安還通過(guò) World-Check 進(jìn)行搜索，以檢測(cè)任何犯罪記錄、與恐怖主義的聯(lián)系、政治名人 (“PEP”) 名單和制裁觀察名單上的情況等。幣安還使用實(shí)時(shí)和交易后監(jiān)控工具來(lái)檢測(cè)和終止可疑交易。近年來(lái)，幣安投入了大量資源來(lái)改進(jìn)其合規(guī)計(jì)劃。如今，幣安擁有具有豐富合規(guī)經(jīng)驗(yàn)的新領(lǐng)導(dǎo)層，負(fù)責(zé)監(jiān)管一支由數(shù)百名合規(guī)支持專業(yè)人員組成的團(tuán)隊(duì)，其中包括 60 多名具有執(zhí)法或監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的員工，以及 200 多名擁有專業(yè)合規(guī)認(rèn)證（包括反洗錢認(rèn)證）的員工。。除了核心合規(guī)團(tuán)隊(duì)外，幣安還擁有數(shù)百名專門的運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品和技術(shù)人員，他們支持公司合規(guī)計(jì)劃的開發(fā)和執(zhí)行。

幣安非常重視制裁合規(guī)性，并設(shè)有獨(dú)立的制裁小組，以確保該組織嚴(yán)格遵守全球制裁規(guī)則。幣安還投入了大量資源和努力來(lái)遵守制裁。如今，除了 KYC 和 IP 封鎖之外，幣安還使用先進(jìn)的第三方工具，自愿實(shí)施與美國(guó)等國(guó)家制裁法律相關(guān)的控制和限制，包括對(duì)受制裁交易的實(shí)時(shí)監(jiān)控和驗(yàn)證。

執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作

幣安還擁有多個(gè)定期與執(zhí)法部門和官員互動(dòng)的團(tuán)隊(duì)，成員總數(shù)超過(guò) 70 人。幣安已識(shí)別并積極協(xié)助執(zhí)法機(jī)構(gòu)解決包括美國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)的國(guó)家安全問(wèn)題。此外，2023年1月1日至11月13日，幣安通過(guò)其公共執(zhí)法請(qǐng)求系統(tǒng)處理了超過(guò)52,700個(gè)執(zhí)法請(qǐng)求，為全球12,699名注冊(cè)執(zhí)法人員提供服務(wù)。這還不包括幣安團(tuán)隊(duì)在 2022 年處理的 50,000 多個(gè)請(qǐng)求。

幣安積極與執(zhí)法機(jī)構(gòu)分享知識(shí)。 2022年，幣安在全球主辦并參加了70多場(chǎng)打擊網(wǎng)絡(luò)和金融犯罪的執(zhí)法培訓(xùn)研討會(huì)。在這些努力的基礎(chǔ)上，幣安于 2022 年 9 月宣布推出官方全球執(zhí)法培訓(xùn)計(jì)劃，旨在幫助執(zhí)法部門偵查和打擊金融和網(wǎng)絡(luò)犯罪。

2023年，我們專門的執(zhí)法培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)在調(diào)查團(tuán)隊(duì)的支持下，舉辦了120場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)或在線培訓(xùn)和研討會(huì)，一直得到執(zhí)法界的積極響應(yīng)。

幣安很高興成為打擊全球非法金融活動(dòng)的最重要的全球執(zhí)法合作伙伴之一。

對(duì)透明度的承諾

幣安小心翼翼地保護(hù)客戶的資產(chǎn)。用戶隨時(shí)可以從平臺(tái)提取100%的資產(chǎn)。作為其透明度承諾的一部分，幣安共享了冷熱錢包地址，并發(fā)布了 Merkle 樹中 B 代幣的儲(chǔ)備證明和權(quán)益證明。

幣安還為用戶推出了保障措施，包括保證金保險(xiǎn)基金，以保護(hù)用戶在交叉/逐倉(cāng)保證金低于零或用戶無(wú)法償還債務(wù)時(shí)免受損失。幣安是首批擁有安全基金（稱為用戶安全資產(chǎn)基金（“SAFU”））的加密貨幣交易所之一，以在極端情況下保護(hù)用戶。幣安已發(fā)布SAFU錢包地址。

幣安將其安全措施與教育舉措相結(jié)合，讓用戶保護(hù)自己并更好地了解加密貨幣生態(tài)系統(tǒng)。作為促進(jìn)全民加密貨幣教育承諾的一部分，幣安在幣安學(xué)院發(fā)表了 430 多篇文章，以及 30 種語(yǔ)言的術(shù)語(yǔ)表和深入的加密貨幣相關(guān)課程；與 25 個(gè)國(guó)家的 70 多所大學(xué)合作，提供加密貨幣和 Web3 知識(shí)；并與當(dāng)?shù)睾献骰锇楹献靼l(fā)起反欺詐活動(dòng)，幫助用戶識(shí)別并避免欺詐者。