摘要：穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether已采取行動凍結(jié)據(jù)信屬于東南亞一個國際人口販運(yùn)組織的高達(dá)225億美元的資金，以協(xié)助美國司法部。Tether透露，在使用區(qū)塊鏈分析公司Chainaanalysis工具對該公司與加密貨幣交易所OKX之間的資金流動進(jìn)行了“長達(dá)數(shù)月的調(diào)查”后，225億美元的USDT被凍結(jié)。...

穩(wěn)定幣發(fā)行商 Tether 已采取行動凍結(jié)據(jù)信屬于東南亞一個國際人口販運(yùn)組織的高達(dá) 2.25 億美元的資金，以協(xié)助美國司法部。

向人口販賣說不：凍結(jié)與“殺豬”騙局相關(guān)的 USDT

Tether 周一透露，它已與美國司法部 (DOJ) 合作，采取措施封鎖與東南亞人口販運(yùn)集團(tuán)有聯(lián)系的持有 USDT 的自行托管數(shù)字錢包。

不法分子正在實(shí)施大規(guī)模的“殺豬”騙局。在這種騙局中，詐騙者與毫無戒心的個人建立在線關(guān)系，然后誘騙他們匯款以獲取虛假的投資機(jī)會，就像農(nóng)民在屠宰豬之前將其養(yǎng)肥一樣。

Tether 透露，在使用區(qū)塊鏈分析公司 Chainaanalysis 工具對該公司與加密貨幣交易所 OKX 之間的資金流動進(jìn)行了“長達(dá)數(shù)月的調(diào)查”后，2.25 億美元的 USDT 被凍結(jié)。 Lookonchain 的數(shù)據(jù)顯示，2.25 億美元被凍結(jié)在 37 個錢包中。這一具有里程碑意義的舉措標(biāo)志著 USDT 有史以來最大規(guī)模的凍結(jié)。 Tether 澄清稱，被凍結(jié)的錢包并不直接與其客戶相關(guān)，因?yàn)樗鼈兾挥诙壥袌觥?/span>

Tether 首席執(zhí)行官 Paolo Ardoino 表示：“通過與全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)的積極接觸以及我們對透明度的承諾，Tether 旨在為加密貨幣領(lǐng)域的安全制定新標(biāo)準(zhǔn)?！?“我們最近與司法部的合作凸顯了我們致力于營造安全的環(huán)境。”

該公司表示，將與美國當(dāng)局“迅速合作”，解凍可能受到此次行動影響的任何合法賬戶。

與執(zhí)法部門的合作

Tether 鑄造了 USDT——繼比特幣和以太坊之后的業(yè)界第三大加密貨幣。該公司過去曾與全球執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，追蹤和凍結(jié)與犯罪和恐怖活動有關(guān)的資產(chǎn)。舉個例子，Tether 上個月與以色列國家反恐融資局 (NBCTF) 合作，凍結(jié)了與以色列和烏克蘭恐怖主義和戰(zhàn)爭有關(guān)的 32 個地址中價值超過 873,000 美元的 USDT。

值得注意的是，OKX 首席創(chuàng)新官 Jason Lau 還強(qiáng)調(diào)了該交易所致力于與執(zhí)法部門和各個行業(yè)參與者合作打擊與加密貨幣相關(guān)的犯罪。

“與包括執(zhí)法機(jī)構(gòu)在內(nèi)的行業(yè)利益相關(guān)者合作，是我們作為加密行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者建立信任和服務(wù)公共利益??的關(guān)鍵原則。在 OKX，我們將繼續(xù)積極主動地為這些舉措做出貢獻(xiàn)?！彼偨Y(jié)道。