摘要：來源：彭博美國司法部正在向BinanceHolding（以下簡稱幣安）尋求超過40億美元的罰款，作為對全球最大加密貨幣交易所進(jìn)行長達(dá)數(shù)年調(diào)查的擬議解決方案的一部分。據(jù)知情人士透露，司法部與幣安之間的談判包括，根據(jù)一項(xiàng)協(xié)議，其創(chuàng)始人趙長鵬可能在美國面臨刑事指控，以解決對涉嫌洗錢、銀行欺詐和違反制裁行為的調(diào)查。...
來源：彭博
美國司法部正在向Binance Holding（以下簡稱幣安）尋求超過 40 億美元的罰款，作為對全球最大加密貨幣交易所進(jìn)行長達(dá)數(shù)年調(diào)查的擬議解決方案的一部分。
據(jù)知情人士透露，司法部與幣安之間的談判包括，根據(jù)一項(xiàng)協(xié)議，其創(chuàng)始人趙長鵬可能在美國面臨刑事指控，以解決對涉嫌洗錢、銀行欺詐和違反制裁行為的調(diào)查。
趙長鵬又名“CZ”，居住在阿拉伯聯(lián)合酋長國。該國與美國沒有引渡條約，但這并不妨礙趙長鵬自愿前來美國。
幣安沒有回復(fù)多封尋求置評的電子郵件和電話。 司法部拒絕發(fā)表評論。
據(jù)因討論機(jī)密問題而要求匿名的知情人士透露，消息最快可能在本月底發(fā)布，但情況仍不穩(wěn)定。
加密風(fēng)險(xiǎn)投資公司 Castle Island Ventures 創(chuàng)始合伙人Matt Walsh)表示：“包含監(jiān)控條款的和解可能是一種妥協(xié)，可以保護(hù)投資者，并允許幣安選擇向更加制度化和合規(guī)的未來方向發(fā)展?！?/span>
擬議決議的具體時(shí)間和結(jié)構(gòu)以及具體費(fèi)用尚不清楚。 然而，幣安可能需要支付超過 40 億美元，這將是加密貨幣刑事案件中有史以來最大的罰款之一。
調(diào)查由刑事部門的洗錢和資產(chǎn)追回部門、國家安全部門和西雅圖美國檢察官辦公室牽頭。
平衡之術(shù)
三名知情人士表示，該協(xié)議旨在達(dá)成一種平衡，使幣安能夠繼續(xù)運(yùn)營，而不是冒著崩潰的風(fēng)險(xiǎn)，從而給市場和加密貨幣持有者帶來負(fù)面影響。
另一位人士表示，幣安一直在尋求最大限度地減少在任何和解中的風(fēng)險(xiǎn)，包括推動達(dá)成延期起訴協(xié)議。
如果幣安和司法部就延期起訴協(xié)議達(dá)成一致，司法部將對該公司提起刑事訴訟。 但只要該公司滿足規(guī)定的條件，美國就不會起訴，這些條件通常包括支付巨額罰款并同意詳細(xì)陳述其不當(dāng)行為的事實(shí)。 將建立一個流程來監(jiān)控幣安的合規(guī)情況。
其中一位知情人士表示，關(guān)于可能違反制裁的行為，司法部一直在調(diào)查幣安涉嫌協(xié)助逃避美國對伊朗和俄羅斯的制裁。 幣安還因其是否允許為哈馬斯提供資金的交易而受到審查。
FTX案
該案件是司法部有史以來對加密貨幣公司進(jìn)行的最大規(guī)模的調(diào)查之一。 和解將成為繼加密貨幣交易所 FTX 崩潰之后的又一個歷史性解決方案，該交易所導(dǎo)致其創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried 在本月早些時(shí)候因欺詐和共謀指控被定罪。
盡管司法部官員一直在推動幣安進(jìn)行廣泛的領(lǐng)導(dǎo)層變動，但目前尚不清楚除趙長鵬之外的其他幣安高管是否會在此案中面臨指控。
幣安面臨其他美國機(jī)構(gòu)的法律和監(jiān)管行動，以及美國立法者更嚴(yán)格的審查。
6月美國SEC提起訴訟，指控幣安和趙長鵬不當(dāng)處理客戶資金、誤導(dǎo)投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及違反證券規(guī)則。
幣安美國
該訴訟實(shí)際上削弱了幣安美國（Binance.US ）。 Binance.US 首席執(zhí)行官Brian Shroder在 9 月份離開了公司，當(dāng)時(shí)這個苦苦掙扎的加密貨幣平臺正在進(jìn)行另一輪裁員。 該公司裁掉了大約三分之一的員工，即 100 多個職位。 在幣安美國失去銀行支持并暫停美元存款后，該交易所的交易量已放緩至微乎其微。
美國商品期貨交易委員會CFTC在三月份聲稱，隨著幣安成長為全球最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，幣安和趙長鵬經(jīng)常違反美國衍生品規(guī)則。 CFTC當(dāng)時(shí)表示，幣安本應(yīng)在幾年前就在該機(jī)構(gòu)注冊，但仍繼續(xù)違反 CFTC 的規(guī)定。
幣安對這些訴訟提出了異議，并表示積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查，并對執(zhí)法行動感到失望。 趙長鵬在 3 月份的一份聲明中表示，CFTC 的投訴“似乎包含不完整的事實(shí)陳述”，并且?guī)虐膊煌鈱ζ渲性S多問題的描述。 幣安稱美國證券交易委員會的文件是該機(jī)構(gòu)試圖“使用執(zhí)法和訴訟等生硬武器進(jìn)行監(jiān)管，而不是這種動態(tài)而復(fù)雜的技術(shù)所要求的深思熟慮、細(xì)致入微的方法?！?/span>
