摘要：知名加密貨幣交易平臺(tái)FTX交易公司創(chuàng)始人、昔日的“幣圈大佬”和全球富豪薩姆·班克曼-弗里德被裁定欺詐、挪用公款等七項(xiàng)罪名成立，可能面臨最高110年的監(jiān)禁。班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亞州，2017年與埃利森等人聯(lián)合創(chuàng)立阿拉梅達(dá)研究公司，2019年又與加里·王創(chuàng)建FTX，將其打造成美國(guó)規(guī)模最大的加密貨幣交易平臺(tái)之一，其估值一度高達(dá)320億美元（約合人民幣2300億元）。...
最近，一起震驚全球的金融欺詐案件在美國(guó)紐約判決。知名加密貨幣交易平臺(tái)FTX交易公司創(chuàng)始人、昔日的“幣圈大佬”和全球富豪薩姆·班克曼-弗里德被裁定欺詐、挪用公款等七項(xiàng)罪名成立，可能面臨最高110年的監(jiān)禁。班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亞州，2017年與埃利森等人聯(lián)合創(chuàng)立阿拉梅達(dá)研究公司，2019年又與加里·王創(chuàng)建FTX，將其打造成美國(guó)規(guī)模最大的加密貨幣交易平臺(tái)之一，其估值一度高達(dá)320億美元（約合人民幣2300億元）。
從2022年秋開(kāi)始，這兩家企業(yè)被媒體揭露涉嫌相互勾結(jié)以操縱交易、不當(dāng)獲利等，到年底終于資金鏈斷裂、申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，令眾多投資者損失慘重。
班克曼-弗里德隨后辭去FTX首席執(zhí)行官職務(wù)。他去年年底在FTX注冊(cè)地巴哈馬被捕后被引渡回美國(guó)，面臨欺詐、洗錢(qián)、違反競(jìng)選資金法等多項(xiàng)聯(lián)邦刑事指控。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年11月2日晚，經(jīng)15天的證詞和大約四個(gè)半小時(shí)的審議，陪審團(tuán)判定班克曼-弗里德涉電匯詐騙、串謀詐騙、串謀洗錢(qián)等七項(xiàng)指控均成立。
班克曼-弗里德面臨的七項(xiàng)指控分別為：
針對(duì)FTX客戶(hù)的遠(yuǎn)程欺詐罪（最高20年刑期）；
針對(duì)FTX關(guān)聯(lián)交易公司Alameda Research的貸款機(jī)構(gòu)(Alameda lenders)的遠(yuǎn)程欺詐罪（最高20年刑期）；
針對(duì)FTX客戶(hù)的遠(yuǎn)程欺詐共謀罪（最高20年刑期）；
針對(duì)Alameda Research的貸款機(jī)構(gòu)的遠(yuǎn)程欺詐共謀罪（最高20年刑期）；
針對(duì)FTX投資者的證券欺詐共謀罪（最高5年刑期）；
針對(duì)FTX客戶(hù)的商品欺詐(commodities fraud)共謀罪（最高5年刑期）；
洗錢(qián)共謀罪（最高20年刑期）。
這起審判于10月初開(kāi)始，歷時(shí)一個(gè)月，宣判日期定于2024年3月28日，如果屆時(shí)班克曼-弗里德被判所有罪名的最高刑罰，將面臨110年的監(jiān)禁。
90后的他被稱(chēng)為
“幣圈大佬”“天才首富”
2022年3月，年僅30歲的班克曼-弗里德身家達(dá)到260億美元（約合1898億元人民幣），被業(yè)內(nèi)稱(chēng)為“幣圈大佬”“天才首富”。
至2022年11月7日，其身家仍然還有156億美元，而在2022年11月8日爆出流動(dòng)性危機(jī)后，班克曼-弗里德身家當(dāng)日暴跌94%，并隨著FTX的破產(chǎn)，這位幣圈傳奇富豪的賬面財(cái)富也宣告歸零。
紐約南區(qū)美國(guó)檢察官Damian Williams在判決后的簡(jiǎn)報(bào)中慷慨陳詞，班克曼-弗里德犯下了美國(guó)歷史上最大的金融欺詐案之一。
加密行業(yè)是一項(xiàng)新興產(chǎn)業(yè)，像班克曼-弗里德這樣的從業(yè)人員可能是新手，但欺詐和腐敗現(xiàn)象是由來(lái)已久的，檢方對(duì)此將毫不留情。
此案成為一個(gè)揭示加密貨幣行業(yè)亂象的案例，引發(fā)了廣泛關(guān)注。加密貨幣作為基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字貨幣，具有去中心化、匿名、不受監(jiān)管等特點(diǎn)，雖然具有創(chuàng)新性和吸引力，但也帶來(lái)了不確定性和不穩(wěn)定性。加密貨幣的價(jià)格波動(dòng)劇烈，容易受到市場(chǎng)情緒和投機(jī)行為的影響；其安全性難以保障，容易遭到黑客攻擊和盜竊；合法性難以界定，容易被用于洗錢(qián)和逃稅等違法犯罪活動(dòng)，對(duì)發(fā)展、普及及投資者、消費(fèi)者權(quán)益構(gòu)成威脅。
加密貨幣行業(yè)發(fā)展速度遠(yuǎn)快于法律和監(jiān)管跟進(jìn)，導(dǎo)致出現(xiàn)眾多亂象和弊端。例如，加密貨幣交易平臺(tái)存在虛假宣傳、操縱市場(chǎng)、內(nèi)幕交易等不公平和不誠(chéng)信的行為；加密貨幣創(chuàng)始人和投資者存在欺詐、挪用、逃跑等不負(fù)責(zé)任和不道德的行為；參與者存在盲目跟風(fēng)、投機(jī)倒把、追逐暴利等不理性和不理智的行為。這些現(xiàn)象不僅損害了行業(yè)聲譽(yù)和信譽(yù)，也破壞了金融市場(chǎng)秩序和穩(wěn)定。
盡管出現(xiàn)個(gè)別負(fù)面案例，加密貨幣作為潛力和前景巨大的金融產(chǎn)品，并不應(yīng)被否定和拋棄。相反，這些案例應(yīng)成為行業(yè)反思和進(jìn)步的契機(jī)。為促進(jìn)其健康和可持續(xù)發(fā)展，加密貨幣行業(yè)需要進(jìn)行改革和創(chuàng)新。例如，加強(qiáng)自律和監(jiān)督，建立更透明、公正的交易機(jī)制和規(guī)則；加強(qiáng)合作和溝通，與政府、社會(huì)達(dá)成更合理、有效的監(jiān)管協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)研究和創(chuàng)新，提高安全性、穩(wěn)定性，增加價(jià)值和意義。
故應(yīng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)和預(yù)防，推動(dòng)監(jiān)管、道德的完善和提升，促進(jìn)改革和創(chuàng)新的實(shí)施和深化。以上是對(duì)這起事件的分析。
