摘要：據(jù)CryptoPotato報(bào)道，OneCoin的法律和合規(guī)負(fù)責(zé)人IrinaDilkinska本周承認(rèn)參與了與加密貨幣騙局有關(guān)的電匯欺詐和洗錢(qián)罪，該騙局導(dǎo)致了40億美元的欺詐。這起騙局可以追溯到2014年，當(dāng)時(shí)被稱為“加密貨幣女王”的RujaIgnatova和KarlSebastianGreenwood共同創(chuàng)立了OneCoin，這是一家總部位于保加利亞的公司，推廣了一種同名加密貨幣。...

據(jù) CryptoPotato 報(bào)道，OneCoin 法律合規(guī)負(fù)責(zé)人 Irina Dilkinska 本周承認(rèn)參加了與數(shù)字貨幣詐騙相關(guān)的電匯詐騙和洗錢(qián)罪，導(dǎo)致詐騙造成電匯詐騙和洗錢(qián)罪。 40 詐騙1億美元。美國(guó)司法部表示，美國(guó)法官 Edgardo Ramos 接受 Dilkinska 認(rèn)罪請(qǐng)求。認(rèn)罪請(qǐng)求。根據(jù)官方新聞稿，根據(jù)官方新聞稿， 42 保加利亞公民承認(rèn)，他們參與了電匯欺詐和洗錢(qián)的陰謀。每項(xiàng)控告最多可判五年監(jiān)禁。這個(gè)騙術(shù)可以追溯到 2014 當(dāng)時(shí)被稱為“數(shù)字貨幣女王”的年 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 共同創(chuàng)立了 OneCoin，這是一家總部設(shè)在保加利亞的企業(yè)，推廣了同名數(shù)字貨幣。然而，它被證明是一種多層次的營(yíng)銷(xiāo)（MLM）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)欺詐性金字塔計(jì)劃。OneCoin 吸引了超過(guò) 300 萬(wàn)投資者，在 2014 第四季度至 2016 第四季度之間的年度和第四季度之間的年度 43 億美元的銷(xiāo)售收入，聲稱已經(jīng)獲得了 29.1 億美元的利潤(rùn)。Dilkinska 被指控為 OneCoin 法律合規(guī)負(fù)責(zé)人，但她沒(méi)有保證合規(guī)，而是積極參與其經(jīng)營(yíng)，協(xié)助洗錢(qián)，包括將 1.1 1億美元的欺詐收入轉(zhuǎn)移到開(kāi)曼群島的一個(gè)實(shí)體。Greenwood 因?yàn)閰⒓恿诉@件事 9 月被判處 20 年囚禁。與此同時(shí)，Ignatova 于 2017 因和年在紐約南區(qū) OneCoin 欺詐和洗錢(qián)相關(guān)的指控被起訴。她于 2017 年 10 月 25 日從索非亞去雅典后失蹤，于是 2022 年 6 月被列入美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局十大通緝犯名單，獎(jiǎng)勵(lì) 10 一萬(wàn)美元被捕。自失蹤以來(lái)，Ignatova 不再公開(kāi)露面，但保加利亞的一些消息來(lái)源猜測(cè)，她可能正在公開(kāi)露面， 2018 年被當(dāng)?shù)匾幻矩溨甘練埲虤⒑Α?/span>