自6月份FTX新任首席執(zhí)行官John J. Ray III 表示,FTX“已開始征求有興趣的各方重啟FTX.com交易所”以來(lái),知名公司包括納斯達(dá)克、Ripple Labs、Galaxy Digital、貝萊德、Robinhood和NYDIG等都表態(tài),對(duì)FTX 2.0重啟感興趣。甚至貝萊德等公司已被聯(lián)系并簽署了保密協(xié)議,以尋求有關(guān)重組和交易所重新啟動(dòng)的更多詳細(xì)信息。
時(shí)隔5個(gè)月,有關(guān)FTX重啟的消息再度發(fā)酵,甚至有人開始“抄底”,能否重啟、何時(shí)重啟?本文帶你一探究竟。
確立三家候選公司
11月8日,據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)援引知情人士報(bào)道,Block.one旗下聘請(qǐng)紐約證券交易所前總裁Tom Farley運(yùn)營(yíng)的加密貨幣交易所Bullish、金融科技初創(chuàng)公司Figure Technologies和加密風(fēng)險(xiǎn)投資公司Proof Group正在競(jìng)相收購(gòu)FTX。
據(jù)悉,FTX收到了70多個(gè)機(jī)構(gòu)的意向,參與競(jìng)標(biāo)過(guò)程的投資銀行Perella Weinberg Partners稱,目前已縮小到三家候選公司,但沒(méi)有透露具體名單。最終獲勝者可能會(huì)在12月中旬選出,并可以在明年FTX破產(chǎn)事宜結(jié)束后重啟交易所。其它正在考慮的選項(xiàng)包括出售整個(gè)交易所,其中包括超過(guò)900萬(wàn)名客戶的名單,或者引入合作伙伴。
最新披露參與收購(gòu)的機(jī)構(gòu)Proof Group總部位于硅谷,曾參與投資Aptos Labs、Mysten Labs和Lightspark等加密初創(chuàng)公司。Proof Group是Fahrenheit財(cái)團(tuán)的一部分,該財(cái)團(tuán)曾成功競(jìng)購(gòu)破產(chǎn)的加密貸款機(jī)構(gòu)Celsius。根據(jù)破產(chǎn)申請(qǐng),作為Celsius重新啟動(dòng)的一部分,Proof Group正在為該公司建立一個(gè)質(zhì)押平臺(tái)。Proof Group創(chuàng)始人兼管理合伙人Noah Jessop是加密礦商Core Scientific的前高管。Jessop此前還曾擔(dān)任Libra協(xié)會(huì)的產(chǎn)品經(jīng)理。
美SEC主席稱重啟FTX存在可能
針對(duì)報(bào)道稱,紐約證券交易所前總裁Tom Farley是收購(gòu)FTX的三名競(jìng)標(biāo)者之一。美國(guó)證券交易委員會(huì)主席Gary Gensler在華盛頓金融科技周表示,如果新的領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)法律有清晰的理解,那么重啟FTX存在可能。
Gary Gensler表示:“如果Tom Farley或其他任何人想進(jìn)入加密領(lǐng)域,我會(huì)說(shuō),‘在法律允許的范圍內(nèi)做’。需要建立投資者對(duì)你所做的事情的信任,并確保適當(dāng)?shù)呐?還要確保沒(méi)有把業(yè)務(wù)混淆在一起?；蛘邽榱俗约旱哪康氖褂每蛻舻募用苜Y產(chǎn)。”
FTX一年前申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí),將客戶資金轉(zhuǎn)移到了對(duì)沖基金 Alameda Research。Alameda 是 FTX 交易所的做市商,并獲得了特權(quán)。包括不需要抵押品的650億美元信貸額度,以及可以在其交易押注中出現(xiàn)負(fù)數(shù),而無(wú)需清算其頭寸。
Gensler 表示,“我們永遠(yuǎn)不會(huì)讓紐約證券交易所也經(jīng)營(yíng)對(duì)沖基金,并與其成員進(jìn)行交易或與市場(chǎng)上的客戶進(jìn)行交易,”在考慮監(jiān)管行業(yè)的新規(guī)則時(shí),現(xiàn)有的證券法“非常健全和有力”。他們只需要被強(qiáng)制執(zhí)行?！凹用茇泿艣](méi)有任何不符合證券法的地方。目前全球范圍內(nèi)有很多參與者沒(méi)有遵守這些經(jīng)過(guò)時(shí)間考驗(yàn)的法律?！?/p>
場(chǎng)外流傳五折收購(gòu)“不良資產(chǎn)”
隨著諸多知名機(jī)構(gòu)競(jìng)相收購(gòu),以及美SEC主席的發(fā)聲,FTX重啟的概率越來(lái)越大。不少社區(qū)也開始流傳,場(chǎng)外開始出現(xiàn)五折收購(gòu)FTX內(nèi)個(gè)人的資產(chǎn)債權(quán),且有消息稱FTX或?qū)?huì)按照11月11日申請(qǐng)破產(chǎn)當(dāng)天的價(jià)格五折(50%)賠付,并需支付5%左右的手續(xù)費(fèi)。
關(guān)于場(chǎng)外交易形式,有收購(gòu)人說(shuō)明稱,交易將根據(jù)債權(quán)人屬于個(gè)人還是公司、賬戶數(shù)量、有沒(méi)有債權(quán)人ID、倒閉前十天凈提幣數(shù)量等因素,五折收購(gòu),此外會(huì)收取5%的手續(xù)費(fèi),并給買家發(fā)送意向書和授權(quán)書。
在獲取Kroll(FTX的破產(chǎn)索賠代理)的客戶號(hào)并了解11月份取款和存款情況后,會(huì)提供一個(gè)價(jià)格并發(fā)送定價(jià)確認(rèn)信。一旦定價(jià)達(dá)成一致,便開始交易。交易需要債權(quán)人的索賠證明、取款、存款、身份證、地址證明和一個(gè)簡(jiǎn)短的視頻通話等,在完成此項(xiàng)工作后會(huì)發(fā)送最終協(xié)議,一旦簽署就會(huì)發(fā)送資金。
受到這些消息影響,據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)顯示,FTX的平臺(tái)代幣FTT在24小時(shí)內(nèi)上漲至2.27美元,漲幅達(dá)80%。
雖然重啟有望,但并非易事,FTX破產(chǎn)案中仍有許多變動(dòng)因素。重啟必須處理索賠、代幣鎖定和合規(guī)問(wèn)題等各個(gè)方面,這個(gè)過(guò)程并不簡(jiǎn)單。破產(chǎn)專家、117 Partners創(chuàng)始人Thomas Braziel表示,破產(chǎn)的加密貸款機(jī)構(gòu)Voyager吸引了許多有希望的競(jìng)標(biāo)者,他們希望重組公司,向債權(quán)人提供代幣等等,但最終無(wú)濟(jì)于事,這為FTX重啟的棘手程度提供了一個(gè)先例。
當(dāng)然除重啟外,FTX還在考慮其他選擇,包括出售整個(gè)交易所及其900多萬(wàn)客戶名單,或者引入合作伙伴。具體如何,負(fù)責(zé)處理FTX破產(chǎn)事宜的投資銀行Perella Weinberg Partners表示,FTX應(yīng)該會(huì)在12月中旬之前做出決定。
值得注意的是,FTX正積極出售資產(chǎn)。11月6日FTX及其債權(quán)人已向特拉華州破產(chǎn)法院提出申請(qǐng),希望批準(zhǔn)通過(guò)投資顧問(wèn)出售價(jià)值約7.44億美元的灰度和Bitwise信托資產(chǎn)。此舉旨在為債權(quán)人準(zhǔn)備即將到來(lái)的貨幣化分配,并允許FTX在適當(dāng)時(shí)機(jī)迅速出售這些信托資產(chǎn)。此外,通過(guò)設(shè)立定價(jià)委員會(huì),所有利益相關(guān)方都將有代表權(quán),以此來(lái)緩解單獨(dú)出售每項(xiàng)資產(chǎn)所需的成本和延遲。
