美國(guó)政府已經(jīng)開(kāi)始調(diào)查了 Coinbase、Tornado Cash、Ripple 等待加密貨幣公司。

多年來(lái)，美國(guó)政府通過(guò)其監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)多家加密貨幣公司提起訴訟，要求其產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

雖然被調(diào)查的企業(yè)很多，但有些案例尤為明顯，比如分散協(xié)議 Uniswap、數(shù)字貨幣混幣平臺(tái) Tornado Cash 以及大企業(yè) Coinbase 的訴訟。

美國(guó)對(duì)加密貨幣的打擊:-

去年，美國(guó)國(guó)家對(duì)加密貨幣公司的打擊變得更加嚴(yán)厲。在那里。 6 月初的 48 在小時(shí)內(nèi)，美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 它起訴了世界上最大的加密貨幣交易所 Coinbase。這些公司的指控類似：未注冊(cè)為經(jīng)紀(jì)人、國(guó)家證券交易所、清算機(jī)構(gòu)，違反美國(guó)證券法。

Coinbase 起訴兩個(gè)月后，美國(guó)司法部 (DOJ) 控告 Tornado Cash 創(chuàng)始人涉嫌洗錢(qián)超過(guò)洗錢(qián) 10 一億美元。一年前，美國(guó)外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室因與網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙有聯(lián)系而制裁了數(shù)字貨幣混幣平臺(tái)。

針對(duì) DeFi 的打擊：-

2024 年 3 本月，美國(guó)司法部指控一家加密貨幣交易所及其創(chuàng)始人違反《銀行保密法》，經(jīng)營(yíng)未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)。

上個(gè)月，美國(guó)證券交易委員會(huì)發(fā)出起訴通知，將起訴最大的分散加密貨幣交易所 Uniswap 背后的企業(yè) Uniswap Labs，原因尚未披露。幾乎與此同時(shí)，區(qū)塊鏈軟件技術(shù)公司 Consensys 接到該機(jī)構(gòu)的威爾斯通知后，他表示有意利用該公司 MetaMask 違反證券法的行為采取執(zhí)法行動(dòng)。

此外，美國(guó)司法部同月逮捕了致力于隱私的比特幣錢(qián)包 Samourai 創(chuàng)始人指控他們幫助洗錢(qián)超過(guò)洗錢(qián) 1 1億美元。到目前為止，錢(qián)包的服務(wù)已經(jīng)關(guān)閉，其網(wǎng)站也被查封。此外，美國(guó)司法部最近逮捕了最初的比特幣投資者 Roger Ver(俗稱BTC耶穌)，犯罪嫌疑高達(dá)逃稅 5000 萬(wàn)美金。

與此同時(shí)，加密社區(qū)關(guān)注的一個(gè)案例是美國(guó)證券交易委員會(huì)對(duì)加密社區(qū)的關(guān)注 Ripple 訴訟，有利于澄清加密資產(chǎn)法規(guī)。