來源：華夏時(shí)報(bào)　　五年，美國監(jiān)管針對(duì)幣安（Binance）的調(diào)查終于塵埃落定?！　”本r(shí)間11月22日凌晨，美國司法部在召開的新聞發(fā)布會(huì)上宣布與幣安和解。作為和解的代價(jià)，幣安及其首席執(zhí)行官趙長鵬（CZ）向美國聯(lián)邦指控認(rèn)罪，趙長鵬辭任幣安CEO并將面臨監(jiān)禁，幣安則需支付43.68億美元的巨額罰單。而這也成為美國財(cái)政部歷史上最大的一筆罰款?！　♂槍?duì)本次訴訟案的結(jié)果，《華夏時(shí)報(bào)》記者向幣安方面發(fā)送了采訪需求，但截至發(fā)稿并未收到任何回復(fù)。不過多位幣安工作人員及接近幣安人士向本報(bào)記者表示，目前公司一切正常，工作并未受到影響，案件已經(jīng)持續(xù)了很久，如今告一段落對(duì)公司來說應(yīng)該是件好事。　　　　和解的消息傳出后，近期剛剛有些上漲勢頭的加密市場整體普跌，市場再次陷入一片哀嚎。其中，幣安平臺(tái)代幣BNB跌幅一度超10%，截至發(fā)稿，BNB最新價(jià)格為232.81美元，24小時(shí)內(nèi)下跌9.89%。比特幣跌破3.7萬美元，現(xiàn)報(bào)36476.64美元，日內(nèi)跌幅2.26%；以太坊也跌破2000美元，現(xiàn)報(bào)1993.54美元?！　≡诿绹痉ú抗嫉奈募?，幣安被控三項(xiàng)罪名，包括違反洗錢規(guī)定、串謀開展無牌轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)以及違反美國制裁規(guī)定。幣安將承認(rèn)經(jīng)營未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)、違反《銀行保密法》（BSA，Bank Secrecy Act）以及與伊朗進(jìn)行違禁交易。幣安同意認(rèn)罪協(xié)議中陳述的事實(shí)，并承諾與政府充分合作?！　∷痉ú块LMerrick Garland表示：“幣安成為世界上最大的加密貨幣交易所，部分歸因于它的犯罪行徑——現(xiàn)在它正在支付美國歷史上最大規(guī)模的企業(yè)罰款之一”。　　美國財(cái)政部長珍妮特·耶倫表示，“任何機(jī)構(gòu)，無論位于何處，想要從美國金融體系中獲益，都必須遵守保護(hù)我們所有人免受恐怖分子、外國對(duì)手和犯罪侵害的規(guī)則，否則將面臨后果。”　　“幣安之所以栽這么大一個(gè)跟頭，是因?yàn)槠浜鲆暳嗣绹男淌鹿茌牂?quán)范圍，也輕視了美國的金融監(jiān)管規(guī)定?！北本┐蟪陕蓭熓聞?wù)所高級(jí)合伙人肖颯向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。對(duì)于刑事管轄權(quán)，基本上所有的國家都采取了長臂管轄的策略，這就意味著，一個(gè)國際化的交易所必定會(huì)面臨各個(gè)國家的刑事管轄，因?yàn)槠淇蛻敉耆赡軄碜允澜绺鞯?，在此基礎(chǔ)上，對(duì)于各國刑法的把握，以及KYC的重要性便不言而喻。　　“一旦某一行為在該國涉嫌構(gòu)成犯罪，那么就應(yīng)當(dāng)考慮將該國排除出用戶的范圍，如此才能確保自身的合規(guī)性和安全性。”肖颯如是說?！　　俺艘酝?，還需要注意各國的金融監(jiān)管方面的規(guī)定?！毙わS表示，正如在美國法項(xiàng)下，即便是外國公司，只要其貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)中的大部分在美國境內(nèi)開展，那么仍然會(huì)被認(rèn)為是屬于美國境內(nèi)的“國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)”，從而需要持牌經(jīng)營，并且需要遵守相關(guān)的規(guī)定。　　值得注意的是，幣安未被提及有挪用用戶資金、操縱市場等行為。　　幣安官方發(fā)布報(bào)告稱，“今天我們很高興地通知，我們已經(jīng)與美國司法部、商品期貨交易委員會(huì)、外國資產(chǎn)控制辦公室和金融犯罪執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)就他們對(duì)歷史注冊(cè)、合規(guī)和制裁問題的調(diào)查達(dá)成了解決方案。這些解決方案承認(rèn)了我們公司在歷史上違反刑事合規(guī)的責(zé)任，并允許我們公司翻開充滿挑戰(zhàn)但又極具轉(zhuǎn)型意義的學(xué)習(xí)和成長新篇章。值得注意的是，在我們與美國機(jī)構(gòu)的解決方案中，他們沒有指控幣安挪用任何用戶資金，以及沒有指控幣安參與任何市場操縱。”　　幣安聯(lián)合創(chuàng)始人何一也發(fā)表聲明強(qiáng)調(diào)，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未指控 Binance 挪用用戶資金或參與市場操縱。Binance 將致力于進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)措施，并持續(xù)構(gòu)建和發(fā)展其平臺(tái)?！　　　『徒獾倪_(dá)成，也讓幣安屬于趙長鵬的時(shí)代正式落幕。彭博億萬富翁指數(shù)，趙長鵬的凈資產(chǎn)為230億美元，作為與政府認(rèn)罪協(xié)議的一部分，他辭去幣安首席執(zhí)行官一職，并且三年內(nèi)不能參與公司管理，同時(shí)還支付5000萬美元的罰款?！　≮w長鵬在社交媒體上表示，這一決定雖然情感上不易，但為了社區(qū)、幣安及個(gè)人利益，他必須承擔(dān)過去的錯(cuò)誤并負(fù)起責(zé)任。他相信幣安擁有強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)，將繼續(xù)成長和優(yōu)化?！　∮浾吡私獾?，趙長鵬因繳納1.75億美元個(gè)人擔(dān)保而獲釋，這是歷史上最大的保釋金額之一。量刑聽證會(huì)定于北京時(shí)間2024年2月24日1時(shí)舉行。彭博報(bào)道，趙長鵬將面臨最高10年的監(jiān)禁，但根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，預(yù)計(jì)刑期不會(huì)超過18個(gè)月，這將使他免受與FTX交易所創(chuàng)始人SBF一樣嚴(yán)厲的處罰，但司法部尚未決定最終量刑?！　≡谟浾攉@得的一份內(nèi)部信中，趙長鵬向員工表示：“我為你們今天、過去和未來的工作感到自豪。幣安會(huì)沒事的。我將不得不承受一些痛苦，但我會(huì)活下去。盡管結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)生一些變化，但我們會(huì)渡過難關(guān)。幾年后回想起來，這也許并不是一件壞事。無論如何我需要休息一下?！薄　?017年，加拿大籍華人趙長鵬創(chuàng)立幣安，并迅速發(fā)展壯大，2022年11月 FTX 倒閉后，該公司的全球市場份額飆升至60%以上。但隨著后來者居上，據(jù)研究機(jī)構(gòu) CCData發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，其現(xiàn)貨加密貨幣和衍生品的綜合市場份額本月已下降至不足 44%。　　這也讓市場將目光聚焦于幣安接下來的走向。接替趙長鵬坐上幣安CEO之位的是區(qū)域市場主管Richard Teng?！　　拔液軜s幸擔(dān)任幣安的新任首席執(zhí)行官，我們經(jīng)營著世界上最大的加密貨幣交易所，擁有1.5億用戶和數(shù)千名員工。我將利用三十年的金融服務(wù)和監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，保證用戶的財(cái)務(wù)實(shí)力、安全和保障，與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，推動(dòng)Web 3的增長和采用?！盧ichard Teng在社交媒體上如此表示?！　∷硎?，當(dāng)下，他最重要的任務(wù)包括“讓用戶放心，他們可以對(duì)公司的財(cái)務(wù)實(shí)力、安全和保障保持信心；與監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，在全球范圍內(nèi)維護(hù)高標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)創(chuàng)新；提供重要的消費(fèi)者保護(hù)，并努力與合作伙伴一起推動(dòng) web3 的增長和采用”?！　≮w長鵬在公開信中稱，Binance的新領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)具有豐富的合規(guī)背景，將引領(lǐng)公司進(jìn)入下一個(gè)增長階段。同時(shí)，Binance致力于加強(qiáng)與執(zhí)法機(jī)構(gòu)的合作，提高透明度，為加密貨幣行業(yè)的長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。　　業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，幣安的和解是一個(gè)機(jī)會(huì)，可以再次呼吁對(duì)加密貨幣進(jìn)行積極監(jiān)管和制定明確的法律。　　Coinbase 首席執(zhí)行官 Brian Armstrong 發(fā)表評(píng)論稱，強(qiáng)調(diào)擁抱合規(guī)是正確的決定?！氨M管合規(guī)的道路更加困難和昂貴，且無法迅速推出所有客戶需求的產(chǎn)品，但這是正確的方向，因?yàn)槲覀兿嘈欧ㄖ卧瓌t?！彼J(rèn)為，今天的新聞進(jìn)一步證明了 Coinbase 所選道路的正確性，并為整個(gè)行業(yè)開啟了新的篇章。盡管在美國運(yùn)營過程中因缺乏監(jiān)管明確性而面臨許多挑戰(zhàn)，但他希望這一和解能成為終結(jié)不確定性的催化劑?！　essari Crypto創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Ryan Selkis稱，與司法部達(dá)成和解，為交易所帶來了“去風(fēng)險(xiǎn)”。他表示：“幣安去風(fēng)險(xiǎn)是我們?cè)诩用茴I(lǐng)域可能擁有的最大催化劑之一，在 40 億美元和解之后，加密貨幣是一個(gè)‘真正’的行業(yè)。”　　對(duì)此，獨(dú)立國際策略研究員陳佳向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，本次天價(jià)罰款從側(cè)面反映出幣安在美業(yè)務(wù)中大量違法犯罪的嚴(yán)重程度，近兩年美國政府多部門聯(lián)合行動(dòng)，收緊虛擬貨幣監(jiān)管的趨勢已經(jīng)不可阻擋，幣安只是監(jiān)管部門殺雞儆猴的工具，更重要的是，過去幣圈靠傳銷式制造暴富故事來收割不明真相投資者的做法，尤其是利用體育明星傳銷來毒害青少年的做法，以后很難在美國本土市場再公開繼續(xù)了?！　　跋乱粋€(gè)幣安正在路上?！标惣颜f?！　∝?zé)任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳責(zé)任編輯：趙思遠(yuǎn)