據(jù)吳說(shuō)報(bào)道，西班牙警方周五拘留了AlejandroCaodeBenos，他被美國(guó)指控與以太坊開(kāi)發(fā)者VirgilGriffith合謀幫助朝鮮逃避制裁。美國(guó)司法部去年指控CaodeBenos創(chuàng)立了一個(gè)親平壤的友好組織，招募研究員VirgilGr...

拘留 涉嫌 2023-12-02 85

據(jù)CoinDesk報(bào)道，烏克蘭國(guó)家反腐敗局(NABU)已從烏克蘭前國(guó)家特種通信局局長(zhǎng)Yuriy Shchigol手中查獲價(jià)值150萬(wàn)美元的加密貨幣。據(jù)稱(chēng)，Shchigol及其副手Viktor Zhor涉嫌挪用國(guó)家資金購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和軟件，然后將所...

加密 加密貨幣 2023-12-02 55

美國(guó)財(cái)政部對(duì)加密貨幣混合服務(wù)SinbadSinbad的網(wǎng)站也被美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局、荷蘭金融情報(bào)調(diào)查局、荷蘭檢察官辦公室和芬蘭國(guó)家調(diào)查局查封。美國(guó)財(cái)政部將Sinbad描述為“虛擬貨幣混合器,是朝鮮黑客組織Lazarus集團(tuán)的主要洗錢(qián)工具”。...

買(mǎi)賣(mài) 買(mǎi)賣(mài)交易 2023-11-30 58

據(jù) Foresight News 報(bào)道，Ordinals 匿名開(kāi)發(fā)者 Leonidas 發(fā)推表示，由前 Twitter CEO Jack Dorsey 支持的去中心化比特幣挖礦項(xiàng)目 OCEAN 涉嫌審查 Ordinals 交易。...

Ordinals 交易 2023-11-30 71

據(jù)CoinDesk報(bào)道，土耳其加密貨幣交易所Tomya因涉嫌欺詐案而受到關(guān)注，該交易所是英超球隊(duì)赫爾城的贊助商。盡管沒(méi)有針對(duì)Tomya的具體指控，但該事件在土耳其引起了關(guān)注，因?yàn)樵摴九c當(dāng)?shù)刂襟w人物AcunIl?cal?擁有的赫爾城有關(guān)...

交易 2023-11-30 36

當(dāng)時(shí)，投資者被告知可以購(gòu)買(mǎi)XLTVouchers，即代表公司G999Tower元宇宙中一平方英寸單位所有權(quán)的BNBChain代幣，每張憑證963Tether(USDT)。然而，由于被告未能達(dá)到募集目標(biāo)175億美元，代幣在去中心化交易所Pan...

公司 監(jiān)管機(jī)構(gòu) 2023-11-17 104

你過(guò)去一般會(huì)叫你提供資料解釋銀行卡流水。一種是近期流水交易頻繁，被銀行系統(tǒng)認(rèn)定為交易異常的賬戶(hù)。如果你能提供就提供，排除風(fēng)險(xiǎn)就行了。通常這種有兩種情況。...

買(mǎi)賣(mài) 銀行卡 2023-11-16 477

平臺(tái)幣是不如平臺(tái)本身的股權(quán)的，極具脆弱性，碰到黑天鵝第一時(shí)間要走人。賺了大錢(qián)了，不要馬上改變生活，不要以為是自己的本事，不要馬上買(mǎi)豪車(chē)豪宅，先過(guò)個(gè)一年再說(shuō)。盡量少上杠桿，不要去買(mǎi)其他項(xiàng)目，你最終的大錢(qián)能買(mǎi)的只有2個(gè)標(biāo)的，大餅和以太。...

SB 銀行卡 2023-11-15 75

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道,據(jù)港媒信報(bào)披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息,表示截至11月26日下午5點(diǎn),共接獲2623名受害人報(bào)案,涉及金額約16億元,共有66人被捕,所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報(bào)到。...

jpex 信息 2023-11-26 55

據(jù)ForesightNews報(bào)道，尼日利亞警察部隊(duì)(NPF)逮捕了一名政客WilfredBonse，他涉嫌從PatriciaTechnologies的加密錢(qián)包中竊取了超過(guò)246,000美元（2億奈拉）。...

加密 美元 2023-11-25 50