美國(guó)首席執(zhí)行官涉嫌用比特幣洗錢400萬(wàn)美元或面臨127年監(jiān)禁
他涉嫌使用比特幣洗錢超過(guò)400萬(wàn)美元，這些資金與墨西哥販毒集團(tuán)和一家被黑客攻擊的慈善機(jī)構(gòu)有關(guān)。Mizrahi通過(guò)其公司LV.net接收非法資金，并將這些資金轉(zhuǎn)換為比特幣，再發(fā)送到匿名加密賬戶中。據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，美國(guó)司法部本周宣布，拉斯維加斯...
涉嫌
OrdiZK涉嫌退出騙局，部署者獲得ETH約100萬(wàn)美元
據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，CertiK監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，OrdiZK網(wǎng)站和社交媒體賬戶已被刪除，部署者通過(guò)拋售代幣獲得了約100萬(wàn)美元的ETH。同時(shí)，項(xiàng)目合同中的ETH被刪除，且從銷售稅中進(jìn)行了剔除，疑似出現(xiàn)退出騙局。...
香港證監(jiān)會(huì)就 MEXC 相關(guān)涉嫌加密貨幣欺詐發(fā)出警告
據(jù)證監(jiān)會(huì)稱，2月9日，警方提醒公眾注意一起涉嫌詐騙的案件，涉及一個(gè)冒充虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)（VATP）并以MEXC名義運(yùn)營(yíng)的組織。證監(jiān)會(huì)還將MEXC及其網(wǎng)站列入可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的警報(bào)名單。監(jiān)管機(jī)構(gòu)懷疑MEXC以提供免費(fèi)投資建議為幌子，引誘受...
SFC警告涉嫌詐騙MEXC
據(jù)證監(jiān)會(huì)稱，2月9日，警方提醒公眾注意一起涉嫌詐騙的案件，涉及一個(gè)冒充虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)（VATP）并以MEXC名義運(yùn)營(yíng)的組織。證監(jiān)會(huì)還將MEXC及其網(wǎng)站列入可疑虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的警報(bào)名單?！霸谶@些聊天組中，有興趣購(gòu)買的受害者被推薦到MEXC...
緬甸涉嫌騙取1億多美元，涉及殺豬盤和贖金
據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，區(qū)塊鏈分析公司Chainalysis和美國(guó)反奴隸制組織InternationalJusticeMission分析發(fā)現(xiàn)，一家在緬甸運(yùn)營(yíng)的公司在不到兩年的時(shí)間里從受害者那里騙取了逾1億美元。...
涉嫌盜竊的澳大利亞聯(lián)邦警察繳獲的比特幣價(jià)值超過(guò)630萬(wàn)美元
據(jù)CryptoPotato報(bào)道，一名澳大利亞聯(lián)邦警察因被指控盜竊從一名網(wǎng)絡(luò)販毒團(tuán)伙繳獲的加密貨幣，目前正在墨爾本地方法院接受審判。法官馬爾科姆·托馬斯正在審理此案，被告律師表示，這起案件是“情勢(shì)性的”，他們將對(duì)指控進(jìn)行辯護(hù)。...
朝鮮涉嫌聯(lián)合國(guó)調(diào)查 58 加密攻擊，價(jià)值約 30 億美元
據(jù) PANews 報(bào)道，根據(jù)一份未發(fā)表的聯(lián)合國(guó)報(bào)告摘錄，聯(lián)合國(guó)正在調(diào)查 2017 年至 2023 年間，朝鮮針對(duì)加密相關(guān)公司的 58 起疑似網(wǎng)絡(luò)攻擊事件，價(jià)值約 30 億美元。這些攻擊為朝鮮大規(guī)模殺傷性武器的發(fā)展提供了資金。...
前 Terraform Labs CFO Han Chang-jun 被移交審判，涉嫌非法牟利 53
據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，韓國(guó)檢查官已將TerraformLabs前首席財(cái)務(wù)官HanChang-jun移交審判，此前其于2月8日被捕拘留了21天。據(jù)檢察官稱，HanChang-jun被指控在Terra項(xiàng)目正常運(yùn)行的幌子下，通過(guò)出售和交易L...
涉嫌利用公共資源非法開(kāi)采加密貨幣的美國(guó)學(xué)區(qū)高級(jí)官員
除了采礦作業(yè)外，Menge還利用地區(qū)車輛謀取私利，包括出售以低價(jià)購(gòu)買的雪佛蘭卡車和個(gè)人使用福特全順面包車。據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，美國(guó)司法部披露，帕特森聯(lián)合聯(lián)合學(xué)區(qū)的一項(xiàng)復(fù)雜欺詐計(jì)劃已經(jīng)公布，由高級(jí)官員杰弗里·門格和埃里克·德拉伯特掌舵...
報(bào)告:2023年以太坊一半以上 ERC-20 該代幣涉嫌泵水拋售
Chainalysis 的一份報(bào)告發(fā)現(xiàn)，2023年在去中心化交易所（DEX）上市的所有以太坊 ERC-20 代幣中，超過(guò)一半符合可能的泵水拋售計(jì)劃的標(biāo)準(zhǔn)。去年，Chainalysis 發(fā)現(xiàn)的90,408個(gè)可能的 ERC-20 泵水拋售案例為...